審核委員會職權範圍書(於2012年3月27日採納).PDFVIP

審核委員會職權範圍書 (於 2012 年 3月 27日採納 ) 江西銅業股份有限公司 審核委員會職權範圍書 (於 2012 年 3月 27日採納 ) 組織 1. 江西銅業股份有限公司 (“本公司”)董事會 (“董事會 ”)現議決於董事會轄下 成立一個審核委員會(“審核委員會 ”) 。審核委員會的組成必須遵守香港聯 合交易所有限公司 (“聯交所 ”)不時的證券上市規則(“ 《上市規則》”)的要 求。 成員 2. 審核委員會成員須由董事會從本公司的非執行董事中委任。審核委員會 最少須由三名成員組成，其中大部分應為獨立非執行董事。審核委員會 的法定人數為兩人，其中一人應為獨立非執行董事。 3. 最少一名委員為具備《上市規則 》第 3.10(2)條所述之適當的專業資格， 或具備適當的會計或相關的財務管理專長之獨立非執行董事。 4. 現時負責審計本公司賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期（以日期 較後者為準）起計一年內，不得擔任本公司審核委員會的成員： : (a) 他終止成為該公司合夥人的日期；或 (b) 他不再享有該公司財務利益的日期。 5. 審核委員會主席須由