年度述职报告范例_15.pdfVIP

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，2010 年本人严格按照《上 市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定， 忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席董事会会议并对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，认真维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人2010 年工作情况报告如下： 一、董事会会议出席情况 公司2010 年共召开董事会会议10 次，其中现场方式召开会议3 次，以通讯 方式召开会议7 次。本人应参加会议次数10 次，包括5 次定期会议和5 次临时 会议。本人均按时亲自出席或以通讯方式参加董事会会议，并做到会前主动调查、 获取会议相关资料，了解公司经营和运作情况，为董事会科学决策做好充分准备。 会上，本人认真审议各项议题，结合自身专长积极提出合理化建议，并对有关决 策事项发表独立意见，着力促进董事会进一步提高规范运作和科学决策水平。 2010 年，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有 反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了有力支持，没有妨碍独 立董事做出独立判断的情况发生。 二、发表独立意见情况 （一）关于更换独立董事的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司 章程》的规定，本人对公司第六届董事会第二次临时会议审议公司独立董事更换 事宜，发表如下独立意见：独立董事候选人符合独立董事任职条件，提名程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意其为公司独立董事候选人。 （二）关于公司2009 年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证 1 券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009 年年度报告工作 的通知》的有关规定，本人对公司2009 年度内部控制自我评价报告发表独立意 见如下： 报告期内，公司修订完善了《公司章程》、《对外担保制度》、《募集资金使用 管理制度》等文件，内部控制制度体系进一步健全完善，符合国家有关法律、法 规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按各项内部控制制度的规定进行， 公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露 的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司的经营管理正常进行，具有合理性、 完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。 （三）关于公司对外担保情况的独立意见 1.2009 年度对外担保情况 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）要求，本人对2009年度公司累计和当期 对外担保的情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 报告期内公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；没有为本公司 持股50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；没有单笔担保额 超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；公司及控股子公司对外担保总额 没有超过公司最近一期经审计净资产 50％；连续十二个月内担保金额没有超过 公司最近一期经审计总资产的30％或净资产的50%。 报告期内，公司为子公司安徽百大电器连锁有限公司提供最高额银行承兑汇 票110,000 千元保证；公司为子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司应付银行承兑汇 票40,000 千元提供担保。截至2009 年10 月21 日，上述担保已经全部解除。 被本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供担保借款 11,198 千元。20 10 年1 月19 日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具《关于 原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供贷款担保情况的说明》，说明蚌埠市 化工总公司正处于改制阶段，相关银行贷款正在申请办理核销和债务重组，近期 有望得到解决，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司再次承诺“此项担保由我公司 负责解除，并承担全部责任和由此带来的相关损失”。 报告期末，公司担保总额为9,630 千元，占净资产的比例为0.94%。