年度述职报告范例_19.pdfVIP

独立董事2010 年度述职报告 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 （纪常伟） 各位股东及股东代表： 作为北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求， 在 2010 年度工作中，尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内 公司召开的各次股东会及董事会会议，对各项议案和其他事项进行了认真调查及 讨论并审慎做出表决，切实发挥了独立董事作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略， 为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和 建议。现就本人 2010 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席会议情况 2010 年度公司共计召开3 次股东大会，13 次董事会，本人出席会议情况如 下： 报告期内董事会召开次数 13 董事姓 职务 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未 名 次数 次数 次数 数 亲自出席会议 纪常伟 独立董事 13 13 0 0 否 报告期内股东大会召开次数 3 董事姓 职务 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未 名 次数 次数 次数 数 亲自出席会议 纪常伟 独立董事 3 3 0 0 否 1 独立董事2010 年度述职报告 本人按时出席公司召开的各次董事会、股东大会，对提交董事会和股东大会 的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并根据公司实际情况提 出合理化建议，谨慎行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符 合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，因此本人对 2010 年度公司董事 会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情 形。 二、 2010 年度发表独立意见情况 根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2010年公司生 产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和 执行情况，并就财务管理、募投项目变更及募集资金使用和经营状况等相关事项， 查阅有关资料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每 个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事 项充分发表独立意见。我们认为，2010年公司严格规范运作，诚实守信，内部控 制制度较为健全完善，财务管理稳健。 （一）2010年2月3 日，在公司召开的第一届董事会第七次会议上，根据《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金事项进行了认真的审议，发表了以下独立意见： 根据2009 年7 月3 日公司第一届董事会第三次会议、2009 年7 月21 日 公司2009 年第二次临时股东大会决议、公司《首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》，公司募集