年度述职报告范例_22.pdfVIP

横店集团东磁股份有限公司独立董事20 10 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，20 10 年本人严格按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准 则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，以及《横店集团东磁股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董 事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将本人20 10 年度的履 职情况向各位股东汇报如下： 一、2010 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 20 10 年度公司共召开了九次董事会会议，本人出席现场会议五次，通讯会议四次，没 有缺席会议情况。 20 10 年董事会共审议了四十项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董 事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。 2 、参加股东大会情况 20 10 年公司共召开了四次股东大会，本人出席了2009 年度股东大会、2010 年第一次临 时股东大会、2010 年第二次临时股东大会、2010 年第三次临时股东大会。 二、2010 年度发表独立董事意见情况如下 20 10 年度本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董 事就相关事项共同发表独立意见如下： 1、20 10 年3 月8 日，本人对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计和 当期对外担保情况的专项说明进行了认真的核查和核实后，发表独立意见如下： （1）截止2009 年12 月31 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56) 号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与（证监发[2003]56） 号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生 并累计至2009 年12 月31 日的违规关联方占用资金情况。公司对控股子公司江西赣州新盛 稀土有限公司的有偿资金拆借主要是帮助其扩大生产规模、购置固定资产和原材料，鉴于赣 州新盛受经济危机影响和企业自身分离能力、产能因素制约，目前经营尚处于停产和亏损状 态，请公司在支持子公司发展的同时注意控制资金风险，保护资金安全。 （2 ）横店集团东磁股份有限公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56 号和证监发 [2005]120 号的规定，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，尤其是在监督的范围、 内容、程序等做出了明确规定。2009 年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况，亦不 1 存在以前年度发生并累计至2009 年 12 月31 日的对外担保，违规对外担保等情况；与关联 方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。 2 、2010 年3 月8 日，本人对公司2009 年度利润预案发表独立意见如下： 经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2009 年度合并会计报表归属于母公司股东 的净利润为162,337,432.51 元。按母公司会计报表净利润 172,091,945.78 元的 10%提取法定 盈余公积金17,209,194.58 元。加上合并会计报表年初未分配利润464,524,511.49 元，再减去 根据2009 年4 月21 日公司2008 年度股东大会通过的2008 年度利润分配方案，每 10 股派 发现金股利0.5 元，分配普通股股利20,545,000.00 元。本公司2009 年度合并会计报表未分 配利润为589,107,749.42 元。出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股 利分配拟以2009 年末总股本41,090 万股为基数，按每10 股派发现金股利0.70 元（含税）， 共计分配股利 28,763,000.00 元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 560,344,749.42 元结转以后年度分配。 同意本次董事会提出的利润分配方案，同意将上