年度述职报告范例_24.pdfVIP

福建鸿博印刷股份有限公司 独立董事2010年度述职报告——刘晓初 各位股东： 本人作为福建鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指 引》、 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规 定和要求，在2010年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是社会公众股股东的利益。现将2010年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况： 2010年公司召开董事会会议共九次，本人亲自出席董事会9次，无缺席董事会的 情况。2010年公司召开股东大会共三次，本人出席三次。 2010年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽 责义务。公司2010年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2010年度本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项没有提出异议。 二、发表独立意见的情况： 1、就公司截至2009年12月31日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金 往来的情况发表独立意见如下： 公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或 个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金 额为零。 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 2、就公司2009 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见： 经核查，公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部 门的要求。 公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、 有效，保证了公司的经营管理的正常进行。 公司建立了健全的内部控制制度，公司出具的内部控制自我评价报告真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 3、就公司董事会换届选举发表独立意见如下： 第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期 届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。 经审阅第二届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人具备 履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147 条规定的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国 证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 4、对公司董事、高级管理人员薪酬相关事项发表如下独立意见： 公司董事、高级管理人员薪酬相关事项由薪酬与考核委员会提交董事会审议， 公司董事会审议程序符合有关规定。 在明确董事、高管基本薪酬的基础上，依据明确的业绩和指标考核，确定绩效 薪酬，能够更好地发挥绩效考核方案的激励作用，更大地调动董事、高级管理人员 的积极性和创造性，符合公司长期发展要求，符合全体股东利益。本人对董事会制 定的基本薪酬及绩效薪酬等相关事项无异议。 5、就变更部分募集资金投资项目发表如下意见： 公司变更直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线项目是根据公司 目前的营销和发展规划作出的，符合公司发展战略，符合募集资金使用的有关规定， 议案的审核程序合规，不存在损害股东利益的情况。同意公司本次募集资金投资项 目的变更。 6、就公司证券投资发表如下独立意见： 公司已按照相关要求建立了《证券投资管理制度》，详细规定了公司内部证券 投资审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。 公司使用不超过3,000万元自有资金进行证券投资符合公司财务状况，能提高 公司现有资金的利用率，不会造成公司资金压力、不会影响公司主营业务的正常开 展。 7、就公司聘用2010年度审计机构发表如下意见： 天健正信会计师事务所有限公司为原天健光华（北京）会计师事务所有限公司 与原中和正信会计师事务所有限公司于2009年9月28日合并而设立，会计师事务所规 模和服务领域有所扩大，服务品质相应提升。 该所在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客