年度述职报告范例_25.pdfVIP

福建鸿博印刷股份有限公司 独立董事2010年度述职报告——潘琰 各位股东： 本人作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了公司董事会2010年的相关会议，对董事会的相关议案发表了 表决意见及独立董事意见。本人认为在任职公司独立董事期间，尽职尽责，维护公 司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。 一、本人出席会议情况： 2010年公司召开董事会会议共九次，本人应出席九次，亲自出席八次，委托其 他独立董事代为出席一次，无缺席的情况。2010年公司召开股东大会共三次，本人 出席三次。 2010年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公 司2010年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关程序，合法有效，2010年度本人对公司董事会各项议案及公 司其他事项没有提出异议。 二、发表独立意见的情况： 1、就公司截至2009年12月31日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金 往来的情况发表独立意见如下： 公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或 个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金 额为零。 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 2、就公司2009 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见： 经核查，公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部 门的要求。 公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、 有效，保证了公司的经营管理的正常进行。 公司建立了健全的内部控制制度，公司出具的内部控制自我评价报告真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 3、就公司董事会换届选举发表独立意见如下： 第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期 届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。 经审阅第二届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人具备 履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147 条规定的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国 证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 同意提名尤丽娟女士、尤友岳先生、尤玉仙女士、杨佑林先生、陈友梅先生、 李云强先生、刘晓初先生、潘琰女士、张新泽先生为第二届董事会董事候选人，同 意将该议案提交公司股东大会审议。 4、对公司董事、高级管理人员薪酬相关事项发表如下独立意见： 公司董事、高级管理人员薪酬相关事项由薪酬与考核委员会提交董事会审议， 公司董事会审议程序符合有关规定。 在明确董事、高管基本薪酬的基础上，依据明确的业绩和指标考核，确定绩效 薪酬，能够更好地发挥绩效考核方案的激励作用，更大地调动董事、高级管理人员 的积极性和创造性，符合公司长期发展要求，符合全体股东利益。本人对董事会制 定的基本薪酬及绩效薪酬等相关事项无异议。 5、就变更部分募集资金投资项目发表如下意见： 公司变更直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线项目是根据公司 目前的营销和发展规划作出的，符合公司发展战略，符合募集资金使用的有关规定， 议案的审核程序合规，不存在损害股东利益的情况。同意公司本次募集资金投资项 目的变更。 6、就公司证券投资发表如下独立意见： 公司已按照相关要求建立了《证券投资管理制度》，详细规定了公司内部证券 投资审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。 公司使用不超过3,000万元自有资金进行证券投资符合公司财务状况，能提高 公司现有资金的利用率，不会造成公司资金压力、不会影响公司主营业务的正常开 展。 7、就公司聘用2010年度审计机构发表如下意见： 天健正信会计师事务所有限公司为原天健光华（北京）会计师事务所有限公司 与原中和正信会计师事务所有限公司于2009年9月28日合并而设立，会计师事务所规 模和服务领域有所扩大，服务品质相应提升。