年度述职报告范例_34.pdfVIP

康力电梯股份有限公司 2010 年度独立董事任天笑述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010 年 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，努力恪尽职 守、谨慎忠实，勤勉依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小 股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2010 年度担任独立董事的履职情 况向各位股东汇报如下： 一、参加会议情况： 2010 年度公司共召开了九次董事会会议,召开了三次股东大会会议，本人 参加公司董事会会议共八次，其中第一届董事会第十次会议委托独立董事马建萍 代为表决；列席了二次股东大会；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票。 二、发表独立意见情况 （一）2010 年3 月26 日召开的第一届董事会第十次会议，本人委托独立董 事马建萍对《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘请 江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》、《关于对苏 州新达电扶梯部件有限公司增资的议案》代为表决且均投了赞成票及发表如下独 立意见： 1、公司本次以闲置超募资金暂时补充公司流动资金的金额为 8,000.00 万 元，不超过公司首次公开发行股票募集资金净额的10%，计划补充流动资金时间 不超过6 个月。 第 1 页 共 21 页 公司此次使用部分闲置超额募集资金补充流动资金事项，有利于提高募集资 金使用效率，降低公司财务费用，超额部分募集资金的使用没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况，我们一致同意公司本次用 8,000 万元超 额募集资金暂时补充流动资金。 2、江苏天衡会计师事务所有限公司自公司改制以来持续担任公司审计机构。 该所在从事审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双 方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，且江苏天衡会计师事务所 有限公司具备相关资质条件，我们一致同意公司续聘江苏天衡会计师事务所有限 公司为公司2010 年度审计机构。 3、公司拟利用募集资金以现金方式对苏州新达电扶梯部件有限公司(“新达 公司”)增资，增资折股比例将按照新达公司2009 年12 月31 日的经审计的净资 产为标准计算。增资后，新达公司增加的注册资本为：1230= （5480 万元/9992 万元）*2240 万元（上述增资的注册资本金额的计算采取进一法精确到十万）； 增资后新达公司的注册资本由2,240 万元增加为3470 万元，增资额将全部用于 实施募集资金投资项目— “电梯、扶梯关键部件生产线项目”。 公司本次用募集资金向新达公司增资的行为符合公司发展需要，与公司《招 股说明书》披露的募集资金实施方式和实施主体一致，不存在损害广大中小股东 利益的行为，我们一致同意本次增资事项。 （二）在2010 年4 月19 日召开的公司第一届董事会第十一次会议上，本人 对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了相关独立意 见： 公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于 降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置 换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不 存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司审核，并出具了天衡专字 （2010）169 号 《关于康力电梯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 第 2 页 共 21 页 证报告》；同意公司使用募集资金人民币16,414,599.17 元置换预先投入募投项 目的同等金额的自筹资金。 （三）在2010 年6 月24 日召开的第一届董事会第十二次会议上，本人对《关 于部分超募资金使用计划的议案》发表如下独立意见： 结合公司发展战略及实际经营情况，经公司多次调研和考察，本次