年度述职报告范例_40.pdfVIP

独立董事2010年年度述职报告 作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2010年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，忠实履 行职责，积极参加公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，对重 大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东的 利益。现将2010年度履行职责情况述职如下： 一、2010年度出席董事会次数及投票情况 本年应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 姓 名 缺席次数 董事会次数 会议次数 会议次数 亲自出席会议 陈湘桂 8 6 2 0 否 孙卫东 8 8 0 0 否 黄友清 8 6 2 0 否 林仁聪 8 5 2 1 否 作为独立董事，我们在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，详 细了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个 议案，积极参与议题讨论并提出合理化建议和意见。在公司做出各项 决议时，不受上市公司股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害 关系的单位或个人的影响，能做出独立的判断。本年度我们对各次董 事会会议相关议案均投了赞成票。 二、股东大会会议出席情况 2010年度，公司召开了三次股东大会，分别为2009年年度股东大 会、2010年第一次临时股东大会和2010年第二次临时股东大会。其中， 陈湘桂出席了两次会议，黄友清、孙卫东出席了全部会议、林仁聪未 1 出席会议。 三、发表独立意见的情况 1、就第四届董事会2010 年第一次临时会议审议的《关于公司人 事聘任的议案》，发表如下独立意见：经审阅，本次公司人事聘任的 程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任的高管人员具备 法律、法规及公司章程规定的任职资格，同意此次人事聘任。 2、就公司第四届董事会第六次会议审议的《关于公司2010 年度 日常关联交易预计的议案》，于会议前发表了同意提交董事会审议的 意见，并于会议中就该事项发表如下独立意见：公司日常生产经营中 的关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为, 交易 内容具体、连续，按市场原则定价，体现了公平、公正、公开的原则， 不会影响公司的独立性，不存在货款不能收回等相关问题，不会损害 公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。按照深圳证券 交易所《股票上市规则》，在此次董事会表决中，李俊贵先生、蒙广 全先生、农建辉先生三位关联董事均已回避表决，表决程序合法合规。 3、就公司第四届董事会第六次会议审议的《公司2009年度内部 控制自我评价报告》，发表如下独立意见：公司《内部控制自我评价 报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司现 有的内控制度已覆盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了较为 规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出 现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的 真实性、准确性和及时性。公司对子公司、关联交易、信息披露、重 大投资、对外担保、募集资金使用等方面的内部控制严格、充分、有 效。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及 公司各项内部控制制度的情形。 4、对公司2009年年度财务报告进行核查，并就对外担保情况发 表如下独立意见：公司本报告期的对外担保严格执行审批、监督和信