年度述职报告范例_64.pdfVIP

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深圳证券 交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，现将20 10 年度本 人履行独立董事职责工作情况述职如下： 一、参加会议情况： 20 10 年度公司召开了七次董事会，本人亲自出席其中六次会议；公司第四 届董事会第三次会议本人因公出差，未能出席会议，本人委托顾洪涛先生对这次 会议的议案代为表决；2010 年3 月25 日，本人参加了公司2009 年度股东大会， 并在大会上进行了述职。 二、发表独立意见情况 （一）在2010 年3 月1 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议上，本 人发表了相关独立意见： 1、对公司累计和当期对外担保情况发表专项说明及独立意见：上海威尔泰 工业自动化股份有限公司能够认真贯彻执行上述法律法规的规定，2009 年度没 有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2009 年 12 月31 日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正 常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。 2、对2009 年度高管薪酬发表独立意见：公司2009 年度能严格按照董、监 事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，本年度的高管薪酬发放的程序 符合有关法律、法规及公司章程的规定。 1 3、对董事会编制的2009 年度内部控制自我评价报告发表独立意见：经核查， 公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自 我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 4、对2010年度日常关联交易发表独立意见：公司2010年度拟发生的日常关 联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司 第三届董事会第二十二次会议对本次关联交易进行讨论。公司与关联方发生的关 联交易是按照 “公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易 价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损 害公司和中小股东的利益的行为。 5、对续聘公司2010年度审计机构发表独立意见：信永中和会计师事务所在 担任本公司2009年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计 任务。出具的报告公正客观的地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情 况，我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构，并将该事项 提请公司2009年年度股东大会进行审议。 6、对董事会换届选举发表独立意见：我们同意推荐李彧先生、刘罕先生、 郭峰先生、唐继锋先生、张金祖先生、徐典国先生为公司第四届董事会董事候选 人，推荐孙叔平先生、顾洪涛先生、沈明宏先生为第四届董事会独立董事候选人， 其提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅上述相关人员履历等 材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有 被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资 格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。我们同意将该项议案提交股东大会审议。 （二）在2010 年3 月25 日召开的公司第四届董事会第一次会议上，本人发 表了相关独立意见： 1、对公司聘任高管人员发表独立意见：经董事长提名，同意聘任俞世新先 生担任公司总经理职务，殷骏先生担任公司董事会秘书职务；经总经理提名，同 意聘任俞世新先生兼任财务负责人，梁怀喜先生担任公司总工程师兼副总经理职 务，李程生先生担任公司副总工程师职务，殷骏先生担任公司人事行政总监、投 2 资总监职务，金达先生担任公司副总工程师职务，陆春亮先生担任公司制造总监 职务，以上提名程序符合公司章程的规定。经审阅俞世新先生、殷骏先生、梁怀 喜先生、李程生