日常关联交易公告.pdfVIP

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2011-025 中山华帝燃具股份有限公司 日常关联交易公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 依照《证券法》、《公司法》、公司《章程》、《关联交易公允决策制度》关于关联交易的相关规定， 中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）与中山市百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”） 的交易形成日常关联交易，公司将与百得厨卫签订2011年委托生产协议，全年交易预计金额为 27,000.00万元，2010年同类交易实际发生金额为24,708.01万元。 1、本次日常关联交易经第四届董事会第七次会议审议，会议召开时间为2011年9月15日，全体 董事表决情况为：一致表决通过。 2、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况（不适用）。 3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大 会上对相关议案的投票权。 （二）预计关联交易类别和金额 上年实际发生 关联交易类别 合同签订金额或预计金额 发生金额 占同类业务比例（％） 委托生产（OEM） 27,000.00 万元 24,708.01 万元 25.52 （三）2011年1-8月公司与百得厨卫累计已发生的关联交易金额为179,138,105.44元。 二、关联人介绍和关联关系 1、关联人基本情况： 1）法定代表人：潘垣枝 2）注册资本：8000万元 3）股东构成情况： 股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例 与华帝股份关系 中山华创投资 8000 100% 无 有限公司 4）公司类型：有限责任公司 5）住所：中山市横栏镇富庆一路2号 6）经营范围：生产、销售：燃气具、灶具、热水器、吸油烟机、消毒柜、烤箱灶、电热水器等 厨卫产品、五金塑料电器、五金制品；经营本企业自产品及技术出口业务，经营本企业自产品生产所 需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（法律行政法规禁止的项目除外，法 律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；厨卫产品科学研究、技术开发、设计、推广及技术 咨询服务；商品流通信息咨询服务。 7）最近一期（2011年6月）财务数据（未经审计，详见附件）： 项 目 金 额（人民币元） 备 注 资产负债情况： 总资产 419,807,484.47 净资产 202,835,197.05 负债 216,972,287.42 利润情况： 主营业务收入 360,749,502.58 净利润 25,052,973.14 2、与上市公司的关联关系： 1）百得厨卫为中山华创投资有限公司（以下简称“华创投资”）独资控股企业，华创投资共有 五名股东，分别为潘叶江（32.5%）、潘垣枝（22.5%）、潘锦枝（22.5%）、潘浩标（12.5%）、何伯荣（10%）。 2）潘权枝先生与潘叶江先生是父子关系；与潘垣枝先生、潘锦枝