和佳股份招股说明书.pdf

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 月 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 珠海和佳医疗设备股份有限公司 (珠海市洪湾珠海保税区48 号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人 （主承销商） （北京市西城区金融大街1 号A 座8 层） 珠海和佳医疗设备股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 3,335 万股 发行后总股本 13,335 万股 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 20.00 元 预计发行日期 2011 年10 月18 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇及其近亲属蔡德茂承诺： 自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间 接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份。在上述承诺期限届满后，在郝镇熙、蔡孟珂作为公司董事、高级管理 人员的任职期间内，上述三人每年转让的股份不超过其持有的公司股份总 数的25% ；在郝镇熙、蔡孟珂离职后半年内，上述三人不转让或委托他人 管理其所持有的公司股份。 作为公司董事、高级管理人员的周卓和、高立、石壮平、吴春安、张 宏宇、罗玉平、苏彩龙、田秀荣、田助明、张平分别承诺：自公司股票上 本次发行前股东所持 市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或 股份的流通限制以及 间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述承诺期限届满 自愿锁定的承诺 后，在其任职期间内，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25% ；在其离职后半年内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份； 其在公司股票在证券交易所上市之日起6 个月内申报离职的，自申报离职 之日起18 个月内不转让其持有的公司股份；在上市之日起第7 月至第12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的公司 股份。 股东黄冠萍承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起36 个月内， 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有公司股份，也不由公司回 购该部分股份。 1-1-1 珠海和佳医疗设备股份有限公司 招股说明书