預防及遏止清洗黑錢犯罪法案理由陳述-澳門特別行政區立法會.pdfVIP

預 防 及 遏 止 清 洗 黑 錢 犯 罪 “預防及遏止清洗黑錢犯罪”法案 理由陳述 　　 1. 今天無論在國際上或在澳門特別行政區內，均普遍認同有需要設立 法律機制，以有效預防及遏止清洗黑錢活動。 2. 打擊清洗黑錢犯罪屬打擊有組織犯罪，以及打擊具高度危險性的犯 罪，包括販賣麻醉品、販賣人口與武器、賄賂及近期的恐怖主義犯罪等工 作的重要一環。打擊清洗黑錢犯罪是專門針對該等犯罪。因為藉該等犯罪 可取得資金，以資助、便利和繼續實施犯罪行為，而打擊清洗黑錢政策的 發展趨勢重於預防及遏止旨在掩飾資產是來自某些嚴重犯罪的一切行 為。 3. 清洗黑錢活動因涉及大量資金的調動，故屬嚴重擾亂經濟的活動， 將會助長黑市現象，破壞合法經濟活動，扭曲財貨流通規則，並造成不正 當競爭的現象，損害金融體制，令機構失去信譽和讓人有犯罪後可消遙法 外的不良想法，同時亦會使人誤信犯罪可成為得利的捷徑。 4. 我們認為清洗黑錢損害司法公義，因該等活動妨礙或導致政府不能 查出來自嚴重犯罪的財產，並將之收歸所有。 5. 目前，清洗黑錢犯罪所採用的手法層出不窮，既複雜又精密，且具 跨國性和調動迅速的特點。清洗黑錢利用高科技通訊設備，可在不同地 點，甚至距離遙遠的地方進行活動，該等活動可涉及不同界別的經營人及 各種金融體系，犯罪分子懂得利用金融體系的弱點與漏洞，實行其犯罪意 圖。 6. 今天人們均承認要成功打擊清洗黑錢是有賴建立一套以國際合作及 各國分擔責任為基礎的統一國際策略，以應付此種犯罪。為實現此策略， 必須使各國的法例互相配合和加強財經活動監察制度，此立場已清晰地載 於國際文件中，尤其是載於《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公 約》，《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》，以及由“打擊清洗黑錢財務 行動特別組織”（法文縮寫為GAFI ，英文縮寫為FATF ）撰寫的“打擊清 洗黑錢四十項建議”內。 17 單 行 刑 事 法 律 彙 編 7. 目前澳門備有的法律機制不足以履行特區在這方面的國際義務，亦 未能配合特區為預防及遏止在澳門境內實施的犯罪或影響特區的犯罪所訂 的刑事政策。 8. 隨七月三十日第6/97/M號法律（有組織犯罪法）的生效，首次在 該法律第十條將“不法資產或物品的轉換、轉移或掩飾”的行為定為犯 罪。 9. 然而，旨在監控經濟活動，尤其七月五日第32/93/M號法令（金融 體系法律制度）及六月一日第24/98/M號法令（有關將不法資產或物品的轉 換、轉移或掩飾的預防性措施）的預防性規定，是有需要改善的。這是由 於有需要強化監察制度，且有關刑事規定因第6/97/M號法律第十條所定罪 狀並不完善，故造成解釋上的困難。同時，鑑於將有關罪狀的規定放入有 組織犯罪法內，而且其處罰及訴訟制度屬特別嚴重，以致法院在作出裁判 時認為立法者的原意是將“不法資產或物品的轉換、轉移或掩飾”列入有 組織犯罪的範疇，具體地說，將之列入“黑社會”的犯罪。這樣做的後 果，就會將與有組織犯罪無關的清洗黑錢行為剔除於有關規定之外。 10. 從本法案第三條所定的清洗黑錢罪狀觀之，清楚地說明受侵害的法 益為“在查出某些來自嚴重犯罪的財產，並將之收歸政府所有方面的司法 公義”。這樣，便不會令人誤解，以為將清洗黑錢定為犯罪是旨在保護稱 為“前犯罪”所侵害的法益。 11. 澳門刑法亦重視保護“在查出某些來自境外實施的事實的不法利 益，並將之收歸一國家或地區所有方面的司法公義”此一法益，但該等事 實必須亦被澳門特區刑法視為犯罪。 12. 用這種方式定出罪狀，是朝國際法文書所定政策的趨勢，在技術 上，更明確地訂定有關罪狀的概念，以便將範圍擴大至包括掩飾和隱藏來 自其他嚴重犯罪的財產的行為，以及其他對社會具特別危害性的犯罪，包 括有組織犯罪、恐怖主義罪、財經犯罪，尤其賄賂、販毒、販賣人口與武 器等犯罪。 13. 此外，為“利益”一詞下的定義，是指來自可處以最高限度超過三 年徒刑的符合罪狀的不法事實所產生的財產。 14. 我們認為必須儘量嚴格地訂明作出有關犯罪的各種手段