非法集资犯罪的认定问题分析研究——以吴英非法集资案为例.pdfVIP

wasWuWuWuAbstractmanifestsWUDecemberrecentBYbasisbetweenboundarieshandabetweenChinasCTInlCS011one011on011hasThisreflectsneedsrelatedFUND．RAISINGFUND．RAISINGYINGoutscasescasecaserelevantandofofcourtsconcerncaseamountandandarticleandandadvice．ThisabsorbtotoofofofofotherofofofofofofofofofoffundsforandandandadvicecrackcrediRIMESthethethetothethisthisfiveforwardfromforcriminaldeath．downcleardefinitioncTimesdiscussescontentiondistinction——CASEfundsfinancialfundsfundsthethetotrialthethetheerarenteconomicthethreethethethethethetheeachthirdthetheoFdeathcontradictiondiscussedcontention．ThedetailedsocialInsocialsecondsocialstandardlaws．Thisisinsentenced1ininvolvedinfluenceisintentinsisinisit．thenILLEGALISSUESILLEGAL m 兰州大学硕士学位论文 非法集资犯罪的认定问题研究 引言 近年来，随着社会经济的发展，一些非法集资类犯罪的案件层出不穷，且 涉案金额巨大，社会影响恶劣。纵观十年来数百起非法集资案，其共性都是使 参与者遭受经济损失。非法集资犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后，任意挥霍、 浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，严重者甚至倾家荡产、血本 无归。非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序，极易引发社会风险，具有很 大的社会危害性。非法集资的常见手段一是承诺高额回报，不法分子为了吸引 群众上当受骗，往往编造：“坐拥财富、“一夜成功’’的神话，通过暴利引诱投 资者；二是编造虚假项目，不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响 应国家产业政策、支持政府项目规划等旗号，以订立合同为名，编造虚假项目， 承诺高额固定收益，骗取社会公众投资；三是以虚假宣传造势，不法分子在宣 传上不惜耗费重金，采取聘请明星专家代言、在报刊杂志上登载专访文章、雇 人散发传单、甚至进行社会捐赠等方式造势，骗取社会公众的投资；四是利用 亲情诱骗，不法分子往往先从利用亲戚、朋友、同乡等亲密关系，用高额回报 诱惑社会公众参与投资。非法集资的典型特征是：l、未经有关部门依法批准。 包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集 资。2、承诺在一定期限内给予出资人还本付息。还本付息除以货币形式外，还 包括以实物形式或其他形式。3、向社会不特定对象即社会公众筹集资金。4、 以合法形式掩盖其非法集资的性质。根据我国法律规定，因参与非法集资活动 受到的损失，有参与者自行承担。在取缔非法集资活动的过程中，地方政府只 负责组织协调工作，这意味着一旦社会公众参与非法集资，参与者利益不受法 律保护。 由此可以看出的是，对非法集资行为的严厉打击是维护社会金融秩序、利 国利民的良策，然而矛盾的是，为什么在如此广泛的普法宣传和对犯罪的重点 打压下，仍有无数的人铤而走险，更有无数的趋之若鹜?更加令人费解的是， 一旦牵涉此类案件，往往容易成为舆论的焦点，引起轩然大波，但舆论意见却 又往往并不统一，众说纷纭。2009年12月18日被一审法庭判处死刑的吴英非 法集资案更是引起社会广泛的关注和争议。这些现象的背后，究竟隐藏着怎样 的社会矛盾和制度缺失呢?本文即从吴英非法集资案说起，来探讨案件背后的 原因。 兰州大学硕士学位论文 非法集资犯罪的认定问题研究 案情回顾 1吴英非法集资案案情始末 2009年12月18日，浙江省金华市中级人民法院对吴英非法集资一案依法 作出了