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证券简称：中材国际 证券代码: 600970 中材国际工程股份有限公司 Sinoma International Engineering Co.,Ltd. 股权分置改革说明书 (摘要) 保荐机构 二〇〇六年五月 中材国际股权分置改革说明书(摘要) 董事会声明 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协 商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对 本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方 案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 特别提示 1. 本公司非流通股份中存在国有法人股，本次股权分置改革方案中，对 该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。 2. 本次股权分置改革方案及事项尚需公司相关股东会议表决通过后方可 实施，相关股东会议就董事会提交的股权分置改革方案所作出的决议必须经参 加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所 持表决权的三分之二以上通过后方可生效。 3. 根据本公司二○○五年度股东大会通过的二〇〇五年度利润分配方 案，公司将向全体股东每 10 股派发红利 3.9 元(含税），预计该利润分配实施 的股权登记日在股权分置改革方案实施的股权登记日之前，即本次利润分配将 以股权分置改革方案实施前的股权结构向利润分配实施股权登记日登记在册 的公司全体股东进行分配。 4. 股权分置改革是解决我国股权分置问题的创新方式探索，在尚处于初 级阶段和发展过程中的我国证券市场，该等事项蕴含一定的市场不确定风险； 二级市场股票价格受公司情况、股票供求关系、宏观经济走势、国家相关政策 以及投资者心理等多种因素的影响，公司股票存在价格较大幅度波动的风险。 公司董事会特别提请投资者充分关注。 1 中材国际股权分置改革说明书(摘要) 重要内容提示 一、改革方案要点 本次股权分置改革方案采用本公司非流通股股东向流通股股东送股的方 式执行对价安排，流通股股东每持有 10 股获得 2.1 股对价，非流通股股东向 流通股股东送出股份总数为12,180,000股。方案实施后，本公司总股本不变， 总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实 施而发生变化。 二、非流通股股东的承诺事项 1. 法定承诺事项 本公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 2. 延长股份限售期 中国非金属材料总公司及中国建筑材料工业地质勘查中心承诺，其所持有 的公司股份自获得流通权之日起，36个月内不上市交易或转让，若有违反承诺 的卖出交易，所得资金将授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划入 本公司帐户，归本公司所有。 3. 实施管理层股权激励 公司将在