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xx公司内部监管制度 公文处理制度 一、公文处理包括来文的收签、传阅、批办；发文的草拟、审签、打印及分发；文书的归档和管理；公司收发通信等。 二、公文处理必须做到及时、准确、安全。公文统一由办公室收发、分办、用印、立卷、归档。 三、文书人员要做到文件传送中的 “三及时”，即及时传阅送签、及时送达承办人、及时归档立卷。 四、各部门的公文处理工作，必须实行严格的保密制度，确保机密。 会议制度 一、本公司会议归纳为三类： 1.公司级会议：主要包括公司董事会、全公司中层管理干部会、全公司干部职工大会等，会议由公司董事长、总经理组织召开； 2.各部门工作会：各部门内部会议，由各部部长组织召开； 3.工程技术讨论会：由工程部工程技术负责人组织召开。 二、每周三下午为公司环节以上干部例会，无重要会议内容时，变更为学习例会，学习时间不少于1.5小时。 三、上级或外部门在我公司召开的会议及公司级会议，一律由公司办公室统一安排。 四、各部门内部工作会议由各部门自行组织，提前报办公室协调会议室。 五、参会人员提前5分钟到会场，不得迟到早退。 印章管理和使用制度 一、公司的印章统一由办公室主任管理；各部门公章及业务专用章由各部门指定专人管理。 二、使用公司印章，需由公司领导签字批准；使用各部公章，需由各部部长签字批准。 三、各部门的综合公章只限公司内部使用，不得带出公司，如业务需要确需外出办理的，应请示公司领导后方可带出。 四、对不符合上述规定的，印章管理人员有权拒绝盖章；对擅自使用印章的，公司将根据情节严肃处理。 接待工作制度 一、工作原则：热情周到、文明节俭 二、接待分类： 1.贵宾接待：指公司领导重要客人、公司重要投资单位、外宾及参观团或政府部门的接待； 2.普通接待。指一般来客的接待。 三、接待分工 1.办公室负责贵宾接待； 2.各部门接待对口单位人员。 固定资产管理制度 一、固定资产由财务部统一设台帐登记造册，专人负责管理。 二、分配给个人使用的固定资产(包括电脑、办公用桌、椅、设备仪器、汽车等)都要妥善保管。发生损坏或丢失应及时报告，并要查明原因，属个人失误造成丢失或损坏的，根据具体情况按原价的一定比例赔偿。 三、本公司公共场所及各个部门公用的财产，各部门要专人负责，不得乱拿乱用，更不能化公为私，如发现有损坏、丢失要查明原因，追究有关人员责任。 四、废旧的固定资产，经公司领导批准后，商定折价，处理或变卖的收入要如数进帐，不得挪作它用；任何个人无权处理和变卖。 办公用品购置及发放制度 一、公司办公室负责公司办公用品的购置及发放。 二、各部门在每月底前申请办公用品，办公室于下月初按计划统一发放。 三、对于固定控购的物品，办公室汇总后统一报公司常务副总经理审批后方可购置和发放。 四、除消耗品外的办公用品，各部门要制定专人管理，如有丢失、损坏，由使用人负责赔偿。 内部稽核制度 一、由部门负责人指定两人以上执行稽核工作；一般每半年进行一次，遇特殊情况可不定期进行； 二、主要稽核范围为公司账务资料、财务数据、固定资产管理和使用状况、档案、文件和合同归档管理工作以及其他需要稽核的项目； 三、稽核人员对所审核的事项负责任，应保守秘密，写出稽核报告呈各有关领导； 四、账务的稽核遵照账务管理的有关规定依法进行；财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。 五、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 档案管理制度 总则 第一条 为加强对本公司各类档案的规范管理，确保档案保管和使用的安全，提高利用效率，更好地为公司发展服务，特制定本制度。 第二条 本制度所称的档案是指公司成立以来，在经营、管理工作和活动中形成的，具有备用、备查价值的各类资质证照，文书、公文、公函，合同、图纸，影像、实物等不同形式的历史记录以及员工的人事档案等。 第三条 公司档案管理制度实行既确保档案完整又利于工作的原则。 第四条 根据公司现阶段管理特点制定本制度，档案的管理范围包括人事档案、用户档案、文书档案。 第五条 本制度的解释权属于鄂尔多斯市通惠供热燃气有限公司党政综合部。 第六条 本制度自发布之日起施行。 人事档案管理制度 第一条 人事档案内容包括员工基本信息档案、员工异动档案、员工业绩档案、员工培训档案。第二条 员工基本信息档案是对员工个人基本信息情况的详细记录，主要包含以下内容： 1.个人基本情况; 2.联系方式; 3.直系亲属、主要社会关系及在公司内部的亲属关系; 4.工作现状及工作履历：主要指员工目前的工作现状、员工进入公司之前的工作履历及在公司内部的工作履历。 5.教育背景：主要指员工的基本教育情况和员工个人详细的教育经历。 6.文件材料：求职个人简历、求职人员登记表、应聘人员面试结果表、身份证复