控股公司股东（大）会、董事会、监事会业务规范(17页).docVIP

控股公司股东（大）会、董事会、监事会业务规范（试行） 第一章 总 则 第一条 为在控股公司中贯彻电力集团公司（以下简称集团公司）整体发展战略和经营思想，规范企业运作，促进完善企业法人治理结构，保障其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规和集团公司章程及相关规章制度的规定，制定本规范。 第二条 集团公司派出的股东代表（以下简称股东代表），推荐派出的董事、监事（以下简称董事、监事），集团公司确定的项目负责人（以下简称项目负责人）办理股东（大）会、董事会和监事会（以下简称三会）业务的行为，应遵照本规范执行。控股公司聘任的董事会秘书应当按照本规范的要求做好三会业务工作。 第二章 组织、管理 第三条 集团公司总经理工作部归口负责集团公司控股公司三会业务管理工作；集团公司总经理工作部内设董事会办公室，承担三会业务的日常管理工作。 第四条 集团公司总经理工作部在控股公司三会业务管理方面的主要职责是： （一）研究拟定相关管理制度、管理办法及业务规范并监督执行； （二）统一指导、协调集团公司向控股公司派出股东代表、董事、监事、项目负责人以及控股公司董事会秘书办理三会业务； （三）指导、监督各控股公司三会业务工作； （四）负责三会业务管理中集团公司层面的协调工作； （五）督促、协助项目负责人组织相关部门就三会会议议题进行研究； （六）收集通报三会业务中的重大信息