洲际油气股份有限公司关于签署《合作开发协议》的关联交易公告.pdfVIP

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-145 号 洲际油气股份有限公司 关于签署 《合作开发协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于Sozak Oil Gas LLP （以下简称“苏克公司”）依据其与哈萨克斯坦油气 部签署的 2433 号勘探合同及其补充协议 （以下简称“《2433 号合同》”）拥有在 哈萨克斯坦境内的南哈萨克斯坦和克孜勒奥尔达地区的特定区域（以下简称 “合 同区”）从事石油天然气勘探的权利（以下简称“矿权”），并拟在未来根据哈萨 克斯坦有关部门的授权在合同区进行天然气开发、生产及销售。 为充分利用洲际油气股份有限公司（以下简称 “洲际油气”或“公司”）及相 关子公司在石油天然气勘探开发业务的技术、管理、经营、资金、人才等方面的 优势，公司拟与苏克公司及其控股股东 Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.( 以下简称“中科荷兰”)签署 《合作开发协议》，由公司或公司指定的子公 司投入技术、人员和勘探、开发资金等，由苏克公司及公司共同派驻代表组成联 合管委会对合同区气田的勘探、开发及生产进行经营管理，并在合同区气田进入 商业化生产阶段后，双方进行天然气产量分成。 一、风险提示 1、根据 《合作开发协议》，本协议生效后，中科荷兰与公司全资子公司上海 油泷投资管理有限公司（以下简称“上海油泷”）于2014 年7 月14 日签署的《排 他性经营管理合作协议》将终止，中科荷兰同意终止前述《排他性经营管理合作 协议》的继续履行，洲际油气承诺将授权其子公司上海油泷与中科荷兰另行签署 书面终止文件。 2 、本事项已经公司第十届董事会第六十三次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议； 3、本次交易为关联交易。 二、合同的审议程序 公司第十届董事会第六十三次会议审议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的 结果通过了《关于签署合作开发协议 的议案 》，同意公司与苏克公司、中科 荷兰签订 《合作开发协议》。关联董事姜亮先生、孙楷沣先生回避表决。 独立董事发表了事前认可的意见和独立意见：该关联交易审议程序符合相关 法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，该协议的签订主要是 出于未来发展的考虑，符合公司既定发展战略，没有对上市公司的独立性造成影 响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 三、合同当事人暨关联方基本情况介绍 （一）甲方： Sozak Oil Gas LLP 中文名称：苏克公司 关联关系：苏克公司为公司实际控制人Hui Ling （许玲）女士持股100%的 中科荷兰石油之控股子公司，属于公司的关联法人 注册资本： 87200 坚戈 注册地址：House 42 , Street Zheltoksan, 120014, KYZYLORDA, Kyzylorda region, KAZAKHSTAN 公司性质：有限责任公司 （二）乙方：Sino-Science Netherlands Petroleum B.V. 中文名称：中科荷兰石油有限公司 关联关系：中科荷兰石油系公司实际控制人Hui Ling （许玲）女士持股100% 的企业，属于公司的关联法人 公司注册地址：荷兰PrinsBernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam 法定代表人：Hui Ling （许玲）女士 企业性质：有限责任公司 注册资本：1 美元 四、合同的主要内容 甲方：Sozak Oil Gas LLP （以下简称“苏克公司”） 乙方：Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.( 以下简称“中科荷兰”) 丙方：洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”） （一）合作内容 1.1 各方一致同意，苏克公司以其拥有的合同区气田的天然气勘探开发权利 作为与洲际油气或其指