澳洋顺昌招股意向书2008.pdf

公司 LOGO 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 （江苏省张家港欧洲工业园） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） 深圳市福田区八卦三路平安大厦 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 招股意向书摘要 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 1、本公司控股股东澳洋集团有限公司和实际控制人沈学如承诺：自公司股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公 司股份；股东昌正有限公司（香港）将按照《公司法》第一百四十二条要求，其 持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。 其在陈锴担任公司高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份 总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司（香港）不得转让其 所持有的本公司股份。昌正有限公司（香港）于 2007 年 9 月 20 日增资的 60 万 股将自工商变更登记完成起三十六个月内不进行转让。 2、根据公司2007年10月31日通过的2007年度第六次临时股东大会决议， 公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东 共享。 3、公司作为金属材料物流企业，从事金属材料的仓储、套裁与配送；配送 的产品涉及到钢铁薄板和铝合金板，主要被用于IT制造业的金属结构件。 IT 制造商主要指电脑产品制造商和电子消费产品制造商，其生产的产品包 括：微型计算机（含笔记本电脑）、液晶显示器、复印机、打印机、路由器、掌 上电脑、UPS（不间断电源）；机顶盒、扫描仪、液晶电视、等离子电视机、刻录 机；液晶显示模组等。 4、公司业务发展对（韩国）SK NETWORKS有较大依赖，其中具体表现在： （1）公司委托物流配送模式2006年以来得到快速发展，主要受（韩国）SK NETWORKS委托为客户提供物流服务，2006年度和2007年度公司受其委托的配送 量分别为 13,019.93 吨和 34,656.77 吨，占当期委托物流配送总量的 81.36%和 95.33%。 （2）（韩国）SK NETWORKS作为SK株式会社(世界500强)控股的大型商社， 代理韩国多家钢铁企业生产的产品销售，（韩国）SK NETWORKS 作为公司主要基 材供应商，报告期内公司向（韩国）SK NETWORKS采购基材分别占各期采购总额 的比例分别为19.74%、29.81%、26.65%，比例较高。 由于长三角区域 IT 制造业厂家习惯采用日