内部问责制度.doc

内部问责制度 目录 第一部分 问责的定义及适用范围 1 第二部分 责任追究的原则及依据 2 第三部分 责任追究处理细则 4 第四部分 分则 6 第一节 基本规范 6 第二节 财务管理方面 8 第三节 制造研发体系方面 12 第四节 营销及市场管理方面 13 第五节 质量管理方面 15 第六节 信息系统管理 17 第七节 其它方面 18 第五部分 问责处理权限与程序 18 第六部分 其他事项 19 第一部分 问责的定义及适用范围 第一条 为进一步界定职责、规范行为、严肃纪律，按照“职责清晰、分工明确、授权经营、监管有效”的原则奖优、治庸、罚劣，实行程序化管理，减少和避免因决策失误给企业和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害，特制定本制度。 第二条 公司所属部门、人员因故意或过失，单独、共同或与公司外部第三者共同实施的，给公司经济利益已带来事实上损害、或给公司带来重大不良影响的事实和行为，这种行为应该受到问责。 问责是由成本审计部等监察部门在工作过程、各部门自查过程、公司内外投诉、举报、申诉及违规、违法责任人检讨过程等所发现，通过正当合法的调查、审计、监察手段取证，证实相关责任人应承担的行为责任，并责令其按照公司的相关制度单独或合并承担行政、经济责任的工作过程。 第三条 本制度适应于公司全体员工。 第二部分 责任追究的原则及依据 第一条 责