述职报告100例_059.pdfVIP

独立董事2010 年度述职报告 作为公司独立董事，我们依照《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》等法律法规和规则，以及《公司章程》的规定， 认真履行职责，积极发挥作用，以维护公司利益和全体股东利益为宗 旨，促进公司规范运作和健康发展。现将独立董事2010年的工作情况 报告如下： 一、参加公司会议情况 （一）、出席股东大会情况 全体独立董事出席了公司于2010年5月20 日召开的2009年年度股 东大会，本次会议审议通过了《董事会工作报告》等七项提案，并听 取了独立董事2009年度述职报告。我们认为，本次会议的召集、召开 程序符合相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 （二）、出席董事会会议情况 我们按时参加董事会会议，会前认真审核材料，调查了解会议议 案涉及的相关情况，在董事会会议上积极发表意见和建议，经审慎考 虑，我们对2010年董事会会议全部议案投了同意票。我们认为，公司 董事会在会议通知、会议召开程序、会议表决等方面符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，董事会的运行是规范的。2010 年董事会共召开了10次会议，独立董事出席会议情况如下： 独立董事姓名 应参会次数 亲自出席次数 委托出席（次） 缺席（次） 吕玉芹 10 10 0 0 江鲁 10 10 0 0 周宗安 10 9 1 0 1 （三）、参加董事会专业委员会的情况 独立董事吕玉芹、江鲁为审计委员会成员，吕玉芹任主任。两名 独立董事分别参加了于2010年1月22 日、3月3 日、3月11 日召开的三次 审计委员会会议，对公司2009年财务报表、会计师对公司2009年财务 报告的初步审计意见及2009年财务审计报告进行了审核，并发表意 见。 作为薪酬与考核委员会成员，独立董事吕玉芹、江鲁出席了于2010 年3月3 日召开的薪酬与考核委员会会议，对2009年度公司董事、监事、 高级管理人员报酬发放情况进行了审核，并发表意见。 （四）、参加公司其他会议情况 我们于2010年1月22 日在公司听取了公司管理层对2009年生产经 营情况及重大事项进展情况的汇报，审阅了公司2009年财务报表及年 报审计计划。 2010年3月3 日，我们出席了公司组织的与年审会计师的沟通见面 会，就会计师出具的年报初步审计意见与会计师进行了交流。 二、发表独立意见情况 作为独立董事，我们根据有关规定，对公司对外担保、财务报表 调整、内部控制状况等重大事项作出独立判断，发表独立意见。2010 年我们共发表7次独立意见： （一）、2010年3月11 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议 《公司2009年年度报告》等事项，会上我们发表了3项独立意见： 1、我们对2009 年度公司的对外担保情况进行了查实，并发表独 立意见如下： （1 ）、报告期内，公司发生的对外担保额为1000 万元，担保总 额为 1000 万元，占公司净资产的比例为2.91% ，全部为对控股子公司 的担保。 （2 ）、上述担保事项，总额没有超过最近一期经审计净资产的 2 50 ％；没有向控股股东及关联方提供担保的情况；没有直接或间接为 资产负债率超过 70 ％的担保对象提供担保的情况；没有单笔担保额 超过最近一期经审计净资产 10%的情况。 （3 ）、上述对控股子公司的担保属于正常生产经营的需要，均经 公司董事会审议并通过，符合中国证监会有关规定，亦符合《公司章 程》中规定的审批权限、审议程序，担保决策程序合法，不存在损害 公司利益、社会公共利益及公司其他股东利益的情况。 2 、就 “公司2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案” 中未作出现金利润分配的原因发表以下独立意见： 公司正处在发展阶段，各项业务的推动需要资金