集团公司文化地产业务板块董事会议事规则资料.docVIP

.**投资集团文化地产业务板块董事会 议事规则 总 则 为了进一步明确文化地产业务板块董事会（以下简称董事会）的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，使本业务板块业务在规范中发展，保证各项经营活动和投资活动的合法化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《**投资集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本议事规则。 本董事会对上级董事会（**集团董事会）负责，维护集团及业务板块所属公司利益（以下简称公司），在《公司章程》及上级董事会赋予的职权范围内行使决策权。 本议事规则是董事会及董事会议事的行为准则，适用于董事会全体董事及其他参加董事会会议的人员。 董事会下设董事会专业委员会和相关部室，各专业委员会和相关部室依照《公司章程》、本议事规则另行制定各自的规章制度和议事规则。 董事会原则上每季度至少召开一次会议，根据工作需要，可召开董事会临时会议。董事会日常实行董事会办公会制度，董事会办公会议每月召开一次。董事会会议除有关董事必须出席外，监事、总经理领导班子成员、董事会秘书和董事会邀请的其他人员列席董事会会议。除此之外，董事会有权依法拒绝其他人员入场。 本业务板块董事会董事长和执行董事由上级董事会提名，经本业务板块董事会会议选举产生。 第二章 董事会的职责 董事会成员为七人：业务板块董事长一名、执行董事一名、董事或