设立典当行申报材料二精要.doc

**********典当 有限责任公司 **********典当有限责任公司 目录 典当行章程…………………………………………………3 可行性研究报告……………………………………………13 典当行业业务经营规则 ……………………………………22 典当行内部管理制度 ………………………………………29 典当行财务管理制度………………………………………36 典当行内部审计制度………………………………………42 典当行安全防范措施………………………………………46 **********典当有限责任公司 ****年**月 **********典当有限责任公司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，形成自我发展、自我约束的经营机制，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《典当管理办法》等有关法律、法规规定，指定本章程。 第二条 公司的组织形式为有限责任公司，公司依法成立后，即成为独立承担民事责任的企业法人。 第三条 公司遵守国家法律、法规，维护国家利益和社会公共利益，按照《典当行管理办法》规定，接受政府监管部门的监督管理。 第二章 公司名称及住所 第四条 公司名称：**********典当有限责任公司 第五条 住所：********** 第三章 注册资本 第六条 公司注册资本：2000万元人民币。公司增加减少注册资本，必须召开股东会并做出决议。公司减少注册资本，还应当自做出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向行业主管部门和公司登记机关办理变更登记手续。 第四章 经营范围 第七条 经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。 第五章 股东及出资情况 第八条 股东姓名或单位名称和出资额： （一）**********有限责任公司 出资额：**********万元人民币，占注册资本**% （二）**********有限责任公司 出资额：**********万元人民币，占注册资本**% （三）**********有限责任公司 出资额：*********万元人民币，占注册资本**% （四）自然人：出资额：****万元人民币，占注册资本**% （五）自然人： 出资额：****万元人民币，占注册资本**% 第九条 出资人在本章程订立后，缴纳所认缴的出资额。 第十条 公司成立后，应向股东签发出资证明书，证明书不得在市场上流通交易。 第十一条 股东享有如下权利： （一）参加或推选代表参加股东会并按照其处资比例行使表决权； （二）了解公司经营状况和财务状况； （三）选举和被选举为执行懂事或监事； （四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让出资； （五）优先购买其他股东转让的出资； （六）优先认缴公司新增注册资本； （七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产，或按比例承担风险。 （八）有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。 第十二条 股东履行以下义务： （一）遵守公司章程； （二）按时足额交纳所认缴的出资； （三）依其所认缴的出资额为限对公司的债务承担责任； （四）在公司办理登记注册手续后，不得抽回投资。 第十三条 股东转让出资的条件 （一）经行业主管部门批准，股东之间可以相互转让其部分或全部出资； （二）股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，并报行业主管部门批准；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的，视为同意转让。 （三）股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名，住所以及受让的出资额记载于股东名册。 第六章 执行董事 第十九条 公司不设董事会，有股东选举，设执行董事一人，对公司股东负责。执行董事任期三年。执行董事在任期届满前，股东不得无故解除职务。执行董事为公司的法定代表人。 第二十条 执行董事对股东负责，行使下列职权： （一）检查股东会议的落实情况，并向股东报告工作； （二）执行股东会决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务方案，决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或者减少注册资本的方案； （七）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设立； （九）聘任公司经理，聘任或解聘公司副总经理，财务人员，决定其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）代表公司签署文件； （十二）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和