海外監管公告-2015年度獨立董-深圳高速公路股份有限公司.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548 ） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發布的《2015 年度獨立董事述職報告》，僅供參閱。 承董事會命 羅琨 聯席公司秘書 中國，深圳，2016 年 3 月 18 日 於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、吳亞德先生（執行董 事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、李景奇先生（非執行董事）、趙俊榮先生（非執 行董事）、謝日康先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、區勝勤先生（獨立非 執行董事）、林鉅昌先生（獨立非執行董事）、胡春元先生（獨立非執行董事）和施先 亮先生（獨立非執行董事）。 深高速 2015 年度独立董事述职报告 2015 年度独立董事述职报告 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）第七届董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事任期由 2015 年 1 月 1 日起至2017 年 12 月 31 日止。按照上海证券交易所《独立董事年度报告期间工作指引》以及深圳 证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》的具体要求，现将本 公司独立董事 2015 年度（“报告期”）履职情况汇报如下： 一、基本情况 区胜勤独立董事，加拿大滑铁卢大学学士学位，加拿大多伦多大学工商管 理硕士学位，拥有多年的国际银行及风险管理经验。区先生于 1978 年至 2009 年 期间任职汇丰银行，先后担任汇丰银行（香港）区域经理、信贷部经理、分行行 长、汇丰银行（中国）营运总监、汇丰银行深圳分行行长以及汇丰银行（澳门） 行政总裁等职，亦曾担任深圳外资金融机构同业公会理事长及澳门银行公会副主 席，2009 年退休后担任立其国际投资顾问有限公司董事。区先生自 2012 年 1 月 起担任本公司独立董事，报告期亦担任董事会风险管理委员会主席、审核委员会 委员以及薪酬委员会委员。 林钜昌独立董事，香港大学物理学专业学士学位，拥有多年的金融投资及 房地产开发经验。林先生2002 年至2006 年期间担任华润置地有限公司财务总监， 2006 年至 2010 年期间担任龙湖地产有限公司财务总监、执行董事，现任聚智投 资有限公司之主席兼行政总裁，并担任了中国中盛资源控股有限公司的独立董事。 林先生自 2012 年 1 月起担任本公司独立董事，报告期亦担任董事会战略委员会 委员以及提名委员会委员。 胡春元独立董事，中国注册会计师（具证券、期货执业资格），西安交通大 学审计学专业学士学位，厦门大学会计学专业硕士学位，上海财经大学会计专业 学博士学位，在公司的改组上市、资产重组、债券重整、上市公司及证券公司审 深高速 2015 年度独立董事述职报告 计、公司治理结构与管理结构的设计等方面有良好经验。胡先生先后在厦门大学 会计师事务所、厦门会计师事务所、深圳大华天诚会计师事务所、立信大华会计 师事务所有限公司（现大华会计师事务所（特殊普通合伙））从事审计与管理