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 内部控制制度 《电子数据处理循环》 文件管制等级：　□管制文件　□非管制文件 文件履历纪要页 文　件　发　行　单　位 文　件　管　制　等　级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文　　件　　履　　历　　纪　　录 版次 修　订　内　容 核准 权责 编撰 日期 0 第1版（新发行） 总则 制定目的 为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「电子数据处理循环」（Electronic Data）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。 适用范围 凡本公司有关「内部控制」之「电子数据处理循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。 权责单位 信息单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。 电子数据处理循环 循环图 【见】（资料1）「电子数据处理循环图」。 循环作业 本循环之各项作业： 组织及职责作业（CE101），另订之。 系统开发及修废作业（CE102），另订之。 系统应用文书管理作业（CE103），另订之。 系统使用管理作业（CE104），另订之。 资料输出入管理作业（CE105），另订之。 数据处理作业（CE106），另订之。 档案及设备之安全作业（CE107），另订之。 软硬件设备管理作业（CE108），另订之。 系统复原及测试作业（CE109），另订之。 计算机机房管理作业（CE110），另订之。 网络系统管理作业（CE111），另订之。 其它相关庶务管理作业（CE112），另订之。 附则 制修废与颁布实施 本文件属于管理文件，经『经营会』审议后，呈请董事长核准承认后，交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。 编号、版本、日期、页次／页数 本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次／页数等项，见本文件之页首与页尾。 附件 相关资料 （资料1） 「电子数据处理循环图」 （资料1） 「电子数据处理循环图」 其它相关循环 CE101 ←------ -------- ------→ 组织及 职责 | | CE102 | CE107 系统开发及修废 ←------ ---┼--- ------→ 档案及设备之安全 | | | CE103 | CE108 系统应用文书管理 ←------ ---┼--- ------→ 软硬件设备管理 | | | CE104 | CE109 系统使用管理 ←------ ---┼--- ------→ 系统复原及测试 | | | CE105 | CE110 资料输出入管理 ←------ ---┼--- ------→ 计算机机房管理 | | | CE106 | CE111 数据处理 ←------ ---┼--- ------→ 网络系统管理 | | ↓ CE112 其它相关庶务管理 作业程序 设立目的 为因应公司长期发展之需要，指导公司计算机化，并规划企业管理与信息应用相结合之管理信息系统，以期提供实时正确之信息，协助决策单位提升管理绩效。 确定公司之软、硬件规划标准政策，以保公司之长期发展及电子数据处理之一致性。 信息单位除依使用单位提出之需求作应用系统开发维护操作外，应规划评估新的计算机技术和应用，以提升信息系统之效率。 组织及职责 本公司信息单位设主管、程序设计师与系统管理师等。 主管 依公司政策，研拟短、中、长期计算机化作业之整体规划与整合。 信息业务之规划、执行、协调、督导及审核。 信息处理作业及控制办法之拟订。 所属人员之管理，训练及考核。 与其它单位之业务协调与沟通。 系统文件、手册制作规划。 新系统之评估、规划、分析、设计。 信息单位之预算编列和执行控制。 计算机应用系统密码设定维护。 其它上级交办事项。 程序设计师 计算机信息系统规划、分析、与设计。 应用系统程序之开发、管理和维护。 系统文件，操作手册之编制，维护和管理。 使用单位之问题排除及软硬件技术支持。 内部新进人员计算机教育训练。 其它上级交办事项。 系统管理师 计算机安全控制与管理。 相关操作系统、应用系统、数据文件及数据库之管理及维护。 数据文件与系统程序备份。 硬设备之维护。 机房计算机及相关外围之安全与清洁。 使用单位之问题排除及软硬件技术支持。 信息单位