1-5主办券商推荐报告精要.docVIP

西南证券股份有限公司关于 推荐北京股份有限公司 的推荐报告 根据（以下简称“”）下发的《》（以下简称“”或公司）向西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）提交了挂牌申请。 对等进行了，对出具本报告。 一、尽职调查情况 西南证券推荐项目小组（以下简称项目小组）根据工作指引的要求， 项目小组与百华悦邦董事长、总经理、副总经理及部分董事、监事、员工进行了交谈，并与公司聘请的北京市康达律师事务所律师、致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师（以下简称“致同会计师”）进行了交流；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商管理部门年度检验文件、纳税凭证等，了解公司的经营状况、内部控制、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《西南证券股份有限公司关于推荐北京百华悦邦科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调查报告》（以下简称“尽职调查报告”）。 二、 （一）公司依法设立且存续满两年（证明符合这些条件） 本公司是由百邦有限整体变更设立的股份公司。2012年8月27日，百邦有限股东会全体股东作出决议，同意百邦有限全体股东北京达安世纪投资管理有限公司、赵新宇、北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）、苏州达泰创业投资中心（有限合伙）、深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为发起人，以发起设立方式将百邦有限整体变更为股份公司。 2012年8月27日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告（XYZH/2011A4081）。2012年8月27日，天津华夏金信资产评估有限公司出具了华夏金信评报字[2012]232号评估报告。2012年9月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更履行了验资程序，并出具了验资报告（XYZH/2012A4018）。百邦有限截至2012年3月31日经审计的净资产值45,888,931.67元按1.27：1的比例全部折为股份公司的股份，其中3,600万元作为股份公司注册资本，折股溢价9,888,931.67元计入资本公积金。 2012年9月11日，本公司召开了创立大会。2012年9月13日，公司取得北京市工商行政管理局核发注册号为110105013567860的《企业法人营业执照》。 本公司设立时，发起人的持股数量和持股比例如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 1 北京达安世纪投资管理有限公司 1,692.72 47.02% 2 赵新宇 1,385.28 38.48% 3 北京悦华众城投资管理中心（有限合伙） 180.00 5.00% 4 苏州达泰创业投资中心（有限合伙） 136.80 3.80% 5 深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） 108.36 3.01% 6 天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） 96.84 2.69% 合计 3,600.00 100.00% 公司变更为股份有限公司系以2012年3月31经审计的净资产值整体折股，公司的经营业绩可以连续计算，可认定公司存续已满两年。 （二）公司业务明确，具有持续经营能力 公司经营手机、平板电脑、笔记本电脑等数码产品的售后服务及相关增值业务，目前主营业务为手机售后服务及相关增值业务。公司专注于3C产品售后服务产业，坚持以优质服务为导向、以专业技术为支撑，向消费者提供高效、专业的服务，致力于成为3C产品售后服务领域一流的、全国性的综合服务提供商。 作为“手机服务专家”，公司紧紧围绕客户需求，通过整合多种手机售后服务内容，向顾客提供包含手机检测、手机维修、系统维护、软件升级、配附件销售在内的多品牌服务 。公司主要业务包括保内服务、保外服务、手机增值服务和销售业务。 1、保内服务即保修期内的手机维修和软件服务业务，是指在相关法律法规规定的范围内，符合手机厂商保修期内维修标准的售后维修业务。公司通过保内维修范围检测及判断，针对符合保修条件的手机，向手机用户提供免费维修服务。保内服务在手机厂商的授权下开展，是公司重要的收入和利润来源，2013年保内服务收入占公司营业收入的34.19%。 2、保外服务是指不符合手机厂商保修期内维修标准的售后维修业务，通常包括超过保修期的维修、意外或人为损坏的维修等。保外服务是公司的传统优势业务，2013年保外服务收入占公司营业收入的37.71%。 3、手机增值服务是指在保内服务和保外服务之外，公司提供的用以满足手机用户个性化需求的其他服务，包括软件升级、存储备份、保养维护以及其他形态的新型业务等。手机增值服务具有广阔的市场发展空间，是公司未来发展的重点，2013年手机增值服务收入占公司营业收入的18.16%。 4、销售业务是指公