金业集团改制(横版)摘要.docVIP

广东金业集团有限公司 股份制改制及上市方案 目录 前 言 1 释义 5 1. 广东金业集团公司概况 6 2 金业集团改制之（一）——“改制重组”方案 9 2.1 改制的原则 9 2.2 改制重组的总体思路 10 2.3 改制重组的具体方案 10 2.5 方案小节 30 3、广东金业集团有限公司改制方案之二——“新设合并”方案 31 3．1新设合并方案的总体思路 31 3．1．2《指导意见》对新设合并的阐述 31 3．2新设合并方案重组的要点 32 3.3 股份有限公司股东及股权结构 34 3．4方案小结 36 4、广东金业集团的发行及上市方案 37 4．1 股份公司的股本结构 37 4．2 股份公司的股票发行方案 41 5、 金业集团项目组人员简介 45 释义 本方案建议书中，除非文中特别说明，下列简称具有如下特定意义： 金业集团： 指广东金业集团有限公司，为本方案的改制主体 股份公司： 指拟设立之广东金业股份有限公司（暂名） A股： 指在国内发行的、每股面值人民币1.00元的人民币普通股份 元： 指人民币 证监会： 指中国证券监督管理委员会 《指导意见》： 指证监会发布的《首次公开发行股票公司改制重组指导意见》  1. 广东金业集团公司概况 1．1 集团公司简介 广东金业集团有限公司成立于1