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Incorrect Accounting Processing System For Commercial Bank——商业银行错帐处理系统 功能介绍系统基于LOTUS NOTES/DOMINO平台，利用其可分布特性提高商业银行的网络错帐处理能力，迅速创建、答复、解决用户投诉，并对各种错帐数据进行统计。系统对加强银行错帐投诉的管理，提高错帐处理的工作效率，降低业务风险起到很好的作用。 流程处理该系统对以总行清算中心为中心，分行为二级清算中心，支行为主要处理行的所有错帐投诉进行处理，上级清算中心可以在流程处理的任何阶段把投诉返回下级相关成员行修改。 系统设计商业银行错帐处理系统以处理网络错帐、及时调整帐务为核心目的，将创建、查询、答复和调整等复杂的错帐投诉流程一气呵成，极大地提高了错帐处理的工作效率，赢得了客户。 功能特点● 实现商业银行、银联ATM和POS等网络客户错帐投诉的高效管理● 错帐查询快捷方便● 实效性高，投诉录入、复核和调帐处理及时● 严格的权限控制和风险防范：◆ 专用网络及NOTES认证机制，完全阻止非错帐处理中心内部用户访问本网络◆ NOTES ACL安全控制机制，有效阻止非授权错帐处理中心用户访问本系统◆ 系统安全控制机制，记录授权用户所在行级别和操作级别，限制访问具体业务● 完善的备份机制，定期将已解决的投诉迁移到错帐历史库● 使用方便，界面友好 Audit Information Management System——商业银行稽核信息管理系统 功能简介稽核信息管理系统包括风险评级、稽核项目管理、抽样管理、非现场稽核、内部管理、报表管理、综合信息管理等模块的内容。该系统引入了风险评级、稽核项目管理等许多目前国外大银行的一些先进的管理方式与方法。 流程处理下图以风险评级的流程处理为例，描述了评级的数据来源及其与各模块的相互关系。在操作上，文档一般经过草稿-提交审批-正式提交的流转过程，文档设置不同的安全级别，稽核人员按机构及职务获得相应不同的读写文档的权限。 系统设计系统设计以机构人员的设置作为基础，实现了系统的安全性和可扩展性。系统所覆盖的内容相当广泛，几乎涉及到了稽核业务和管理活动的所有领域，下面的系统框架图简要地描述了系统的总体功能的分类情况。 功能特点● 系统功能基本覆盖了商业银行稽核工作的各种业务处理情况● 采用大集中的处理模式，加强了上级稽核部门的管理力度，实现严格的数据安全控制和方便的信息共享● 使用机构人员参数设置和文档级别的设置，利用ACL及读者域的技术实现灵活和安全的权限控制● 使用OLE技术动态生成各种报表，方便快捷地生成各种Lotus Components和Excel统计报表● 风险评级基础数据的采集使用了Domino/Notes所提供的DECS（Domino企业连接服务）、Notes SQL等企业集成工具，实现了系统与数据仓库之间的批量的数据交换。成功案例 Office Automation System For Commercial Bank——商业银行办公自动化系统 功能介绍本系统结合国内商业银行的实际情况，参考国外同行先进的管理经验开发，实现人与人或部门与部门之间的公文传递，完成公文的多级审批等工作流程，协同完成工作事务，充分利用各种信息资源，辅助领导决策，提高用户的办公效率和质量。 流程处理系统根据不同单位用户的不同行文流程，在企业管理信息综合环境上自动实现发文、收文、办理、统计查询直至归档的全过程，实时跟踪整个工作流程并对公文修改批示信息进行记录，便于进行督办处理。 系统设计OA系统采用专门的人员机构参数定义管理来实现用户的快速定位，减少人员、机构选择的盲目性，并进行权限的严格控制，系统包括发文、收文、请示、督办和档案管理以及公共论坛、人事信息、银行大事记等等系列方便日常办公的通用信息等模块。 功能特点◆ 利用LOTUS DOMINO/NOTES强大的通讯功能和MAIL_IN技术以及擅长于工作流的特点实现商业银行公文收发的审批流程控制◆ 系统入口单一，用户通过自己的邮箱进行所有公文的流程处理◆ 统一的机构人员参数库，通过NOTES强大的复制功能保持全辖同步◆ 强大的工作流定制策略，用户可以灵活地修改当前公文的后续流程◆ 严密的安全机制，用户只能通过授权的验证在指定的权限内操作，有效地防止越权或冒名操作◆ 详细记录公文流程审批过程◆ 利用外部应用程序，保留公文修改痕迹，提供手写工具的接口◆ 公文流转的每个环节都具备流程返回功能◆ 完善的文档检索功能，可按公文的基本信息或正文内容进行准确或模糊搜索◆ 简单易用的用户界面 Loan Management System For Commercia