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中海国际海洋工程（天津）集团有限公司 中海国际海洋工程（天津）集团有限公司 深圳前海股权交易中心代码（665449） 投资协议 二〇一五年十二月 中海国际海洋工程（天津）集团有限公司 中海国际海洋工程（天津）集团有限公司 目 录 第一条 本次投资2 第二条投资的先决条件和交割2 第三条 声明、保证和承诺4 第四条各方权利与义务5 第五条锁定期5 第六条协议的生效6 第七条协议的提前终止6 第八条保密6 第九条 不可抗力7 第十条违约责任和赔偿7 第十一条 法律适用及争议解决8 第十二条其它相关约定8 第十三条其他11 第1 页 中海国际海洋工程（天津）集团有限公司 第2 页 中海国际海洋工程（天津）集团有限公司 本投资协议（“本协议”）由以下各方于 年 月 日在中海国际海洋工程（天 津）集团有限公司签署： 甲方：中海国际海洋工程（天津）集团有限公司 （“目标公司”或“公司”）系一家根 据中华人民共和国法律注册成立并有效存续的有限公司 公司地址：天津市自贸区 （东疆保税港区）洛阳道601 号 （海丰物流园十号仓库 2 单元－13） 营业执照注册号：120116000156958 法定代表人：王俊巧 乙方： ，性别： ，民族： ，联系电话： ， 身份证号码： ， 住所： 。 丙方：王俊巧，中国公民，身份证号码为，其在公司中持股比例为 49 % ，为目标公司的法人代表。 丁方：北京滢丹投资管理有限公司，企业法人，营业执照号码为：110105015892097，其 在公司中持股比例为51%，法人代表李沐竹。 以上四方在本协议中，分别单独称为“一方”，统称为“各方”。 鉴于： 1、甲方是一家依法设立并有效存续的有限公司。 2、乙方系为具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力的企业 和法人/ 自然人。 第1 页 中海国际海洋工程（天津）集团有限公司 3、甲方拟通过非公开发行的方式增资6400 万元 （“本轮增资”），每股股权价 格4 元。乙方愿意以现金方式认购甲方本次增资中的 万股。 为此，各方在平等自愿、诚实信用原则的基础上，经过友好协商，根据中国有关 法律法规和规范性文件的规定，订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。 第一条 本次投资 1.1 投资方案 各方同意，本次投资安排如下： 1.1.1 本次认购价格为每股人民币肆元整。（小写：4 元/股） 1.1.2 乙方以1.1.1 中的价格认购甲方本次发行的股权 （大写： 股整）（小写: 股）。 1.1.3 各方同意，乙方本次认购甲方股权的总价款，即本次投资总额为 人民币 万圆整 （小写： 万元）。 第二条投资的先决条件和交割 2.1 先决条件 只有在下述先决条件均得到