ABC集团平衡计分卡战略回顾会重点详解.ppt

LOGO ABC集团战略回顾会议 ——2007年一季度BSC运行回顾 目 录 集团BSC一季度整体运行概况 目前BSC运行中的问题及改进建议 集团战略目标一季度回顾分析 2 1 3 战略回顾会议讨论的重要提示 需要关注: 讨论是为了学习，而不是惩罚或指责。 “红色并非世界末日” —要允许汇报差的绩效表现，而且领导层要作为一个团队来修正这些错误。 一旦没有达到目标，不要简单的自动降低标准：实现提升绩效的目标需要发现并克服障碍，而不是屈服于它们。 当出现问题的时候，不要以改变战略和目标值作为解决方法：平衡计分卡是“战略执行”的管理工具，需要时间来证明这些衡量指标的价值。 确保记录下每次BSC回顾会议的发现、决策和后续管理跟进：这对战略沟通和执行非常重要。 集团BSC一季度整体运行概况 财务层面体现 整体收入目标基本达成； 新产业收入完成不够理想，新产业客户增长目标没有完成是主要原因之一 集团整体的资产周转能力有待加强 现金流一季度出现较大偏差，但有季节性的生产期存货原因也有策略性的采购因素，需要关注并在二季度及时调整 客户层面 在客户数量规模上，一季度客户增长速度较计划偏差较大，主要原因是燃控一季度管道燃气用户和LPG用户增长完成状况都不太理想； 在品牌与企业形象上，品牌建设项目是为“打造ABC集团清洁能源品牌的战略目标”打基础的项目，一季度基本按照计划推进。 集团BSC一季度整体运行概况 内部流程层面 1、培育能源分销核心竞争力的完成状况有待改进，其中巩固和增强管道燃气市场竞争力是一个方面，更重要的是需要培育非管道燃气的能力，从一季度完成情况看，LPG等非管道燃气的实际情况不理想，需要深入分析目前长三角分销项目的进程和情况，并建议项目的侧重点关注能源分销客户网络的构建。 2、新能化工的市场拓展和产品链的分析和管理需重视和加强以实现甲醇DME的大规模生产和销售。 3、支撑产业需进一步明确提升核心能力的途径。 一季度风险事故频发，虽然金额不大，但暴露出风险防范的意识和制度仍需加强。 学习与成长 随着企业纲领宣贯的推进，对推进ABC集团文化传播和融合的战略目标的支撑和达成效果良好，制度梳理项目需要加快进程和进一步聚焦，将企业纲领和文化宣贯的内容切实落地； 能力提升和公司治理的研究还需加快进度，优化公司管控模式主要依托“集团组织变革与优化项目”的推进，建议可以与公司治理项目进行部分对接； 价值共享项目本月尚未启动 财务 生产力战略 增长战略 实现公司价值最大化 强化运营成本竞争力 F2 F1 客户 促进资产的高效利用 F3 提供稳定/安全/经济/创新的产品和卓越的服务 C1 加强上游战略性资源掌控 培育能源分销的核心竞争力 内部流程 I3 I4 全力壮大主业 推动技术创新 培育支撑产业 加强风险管控 I13 促进企业与社会和谐 I12 构建HSE体系 I14 确保经营安全 5年目标：成为拥有完整产业链的，国内领先，国际知晓的清洁能源企业 推动外部合作、并购和联盟 I5 形成面向未来的与产业链配套的技术链 实现气化采煤产业化关键技术的突破 I8 I7 建立技术创新体系 I9 加强集团内部组织/业务的协同，提高资源配置效率 I15 信息资本 学习与成长 组织资本 人力资本 加快员工战略性能力提升（领导力/创新/市场/HR/财务） 优化公司治理和管控模式 全面推进集团信息化建设与运维 推进ABC集团文化传播和融合 L1 L5 L3 L4 加强集团战略性人才储备 L2 培育集团国际化能力 L6 树立新能化工的市场领先地位 I2 增强核心竞争力促进产业升级 I10 加强投融资项目管理 I6 基于核心技术推动气化采煤产业化运作 I1 完整高效产业链 应用技术掌控上游资源 打造社会尊重、行业领先、客户信赖的清洁能源品牌 C3 持续扩大经营规模 F5 迅速扩大现有产业收入 新产业迅速形成规模化收入 F6 F7 迅速扩大目标客户群 C2 逐步推进价值共享 L7 保持健康现金流 F4 多选择的产品系列 高价值、差异化的服务 可信赖的品牌 持续进行新业务探索 I11 创造客户满意，赢得客户忠诚和信赖 姚裕德 梁志伟 刘志昂 柳纪申 陈加成 甘中学 潘树春 杨 宇 于建潮 胡晓明 于建潮 杨 宇 甘中学 甘中学 杨 宇 翟晓勤 胡晓明 姚裕德 梁志伟 胡晓明 王玉锁 蔡洪秋 蔡洪秋 姚裕德 胡晓明 杨 宇 于建潮 梁志伟 胡晓明 姚裕德 蔡洪秋 姚裕德 翟晓勤 集团BSC一季度整体运行概况 目前集团BSC运行中的问题及改进建议 集团战略目标一季度回顾分析 2 1 3 (F4）确保健康的现金流 资产负债率 M5 -19 104 盈余现金保障倍数 -143 M4 盈余现金保障倍数 资产负债率 返回战略地