2008年第二次临时股东大会会议材料-唐山三友化工股份有限公司官方.docVIP

唐山三友化工股份有限公司 2008年第二次临时股东大会 会 议 材 料 2008年9月26日 唐山三友化工股份有限公司 2008年第次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2008年月日上午9：00 会议召开地点：唐山市南堡开发区三友宾馆一楼会议室 会议主持人：公司董事长么志义先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。 会议审议内容 1. 审议《关于收购唐山市丰南黑沿子镇经济发展服务中心所持唐山三友志达钙业有限公司15.57%股并吸收合并唐山三友志达钙业公司的议案》 2.审议《关于变更设立盐业分公司的议案》 3.审议《关于增加公司经营范围的议案》 4.审议《公司章程修正案》 5.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》 6.审议《关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》 7.审议《关于修改董事会战略委员会工作细则的议案》 8.审议《关于董事会换届选举的议案》（有关独立董事的任职资格需以上海证券交易所审核无异议为前提） 9.审议《关于监事会换届选举的议案》 10．审议《关于与唐山三友矿山有限公司重新签订石灰石购销原则性协议的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。 四、股东投票表决。 五、宣布表决结果及股东大会决议。 六、律师宣读见证意见。 股东大会发言须知 1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记