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露笑科技股份有限公司 授权管理制度 露笑科技股份有限公司授权管理制度 (2011年 11 月11 日公司第三次临时股东大会修订) 第一条 为了加强露笑科技股份有限公司（以下简称公司）授权管理工作，确保公 司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章以 及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事 长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审