研勤科技股份有限公司董事會議事錄-經寶精密.doc

JPP 組織規程 草案 經寶精密控股股份有限公司(英屬開曼群島商) 組織規程 2013年9月2日第1屆第2次董事會決議通過 組織架構： 第一條 本規程依經寶精密控股股份有限公司(以下簡稱本公司)章程第41 條規定訂定。 第二條 本公司董事會下設稽核室，置稽核一人，需要時增置經辦人員若干人 。 稽核之職掌如下: 一、本公司內部稽核業務規章及稽核工作手冊之擬(修)訂。 二、本公司年度稽核計畫之擬訂。 三、對本公司及子公司辦理查核及報告，並追蹤缺失辦理改善情形及覆查報告。 四、本公司內部控制制度執行情形評估。 五、子公司相關內部稽核業務管理事項。 六、其他有關內部稽核事項。 第三條 本公司置總經理一人,秉承董事會之決議,綜理公司業務，副總經理數人,輔佐之。 本公司置發言人一人,由高級主管擔任，必要時置代理發言人一人。 總經理下得視業務需要置法令遵循主管一人,綜理法令遵循事務。 第四條 本公司依公司章程第62條規定設置審計委員會及為應業務需要得設置其他各種委員會,各委員會設置規章另定之。 第五條 本公司設下列各部處： 一、財務部 二、管理部 三、台灣辦事處 第六條 財務部設經理一人,並視需要置副經理人及經辦人員若干人。 財務部職掌如下: 一、財務事項 (一)本公司財務管理相關規章之擬(修)訂事項。 (二)集團財務資源之調度與管理事項。 (三)本公司資本之規劃與推動。 (四)本公司資金籌措與運用事項。 (五)公司及子公司年度工作考核相關事項。 (六)股權之規劃。 (七)子公司董監事派任、解任及相關會議紀錄備查等事項。 (八)子公司處分投資事業之審議事項。 (九)子公司相關業務管理事項。 (十)其他有關財務管理事項。 二、會計事項 (一)本公司會計制度之規劃與擬(修)訂事項。 (二)本公司會計相關規章之擬(修)訂事項。 (三)本公司預算之規劃、審核、彙編及決(結)算相關事項。 (四)本公司會計帳務及營利事業所得稅相關事項。 (五)本公司財務預測之編製與更新(正)事項。 (六)子公司相關會計業務管理事項。 (七)子公司有關分割、合併、新設、增減資、讓與或受讓主要業務之審議。 (八)其他本公司有關會計事項。 第七條 管理部設經理一人,並視需要置副經理人及經辦人員若干人。 管理部職掌如下: 一、企劃事項 (一) 本公司章程、組織規程、權責劃分及相關規章之擬(修)訂。 (二) 本公司經營策略之研擬與推動事項。 (三) 本公司資本之規劃與推動。 (四) 本公司投資、合併及策略聯盟之規劃與推動。 (五) 子公司有關分割、合併、新設、增減資、讓與或受讓主要業務之審議。 (六) 本公司新設子公司籌備作業之督導。 (七) 子公司業務營運目標之審定、追蹤管理及陳報。 (八) 本公司及集團風險管理政策、制度及相關規章之擬(修)訂。 (九) 本公司資訊相關規章之擬(修)訂事項及子公司相關資訊業務管理。 (十) 其他本公司有關策略規劃事項。 二、行政管理事務 (一)