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研勤科技股份有限公司董事會議事錄-經寶精密
JPP 組織規程 草案
經寶精密控股股份有限公司(英屬開曼群島商) 組織規程
2013年9月2日第1屆第2次董事會決議通過
組織架構:
第一條 本規程依經寶精密控股股份有限公司(以下簡稱本公司)章程第41 條規定訂定。
第二條 本公司董事會下設稽核室,置稽核一人,需要時增置經辦人員若干人 。
稽核之職掌如下:
一、本公司內部稽核業務規章及稽核工作手冊之擬(修)訂。
二、本公司年度稽核計畫之擬訂。
三、對本公司及子公司辦理查核及報告,並追蹤缺失辦理改善情形及覆查報告。
四、本公司內部控制制度執行情形評估。
五、子公司相關內部稽核業務管理事項。
六、其他有關內部稽核事項。
第三條 本公司置總經理一人,秉承董事會之決議,綜理公司業務,副總經理數人,輔佐之。
本公司置發言人一人,由高級主管擔任,必要時置代理發言人一人。
總經理下得視業務需要置法令遵循主管一人,綜理法令遵循事務。
第四條 本公司依公司章程第62條規定設置審計委員會及為應業務需要得設置其他各種委員會,各委員會設置規章另定之。
第五條 本公司設下列各部處:
一、財務部
二、管理部
三、台灣辦事處
第六條 財務部設經理一人,並視需要置副經理人及經辦人員若干人。
財務部職掌如下:
一、財務事項
(一)本公司財務管理相關規章之擬(修)訂事項。
(二)集團財務資源之調度與管理事項。
(三)本公司資本之規劃與推動。
(四)本公司資金籌措與運用事項。
(五)公司及子公司年度工作考核相關事項。
(六)股權之規劃。
(七)子公司董監事派任、解任及相關會議紀錄備查等事項。
(八)子公司處分投資事業之審議事項。
(九)子公司相關業務管理事項。
(十)其他有關財務管理事項。
二、會計事項
(一)本公司會計制度之規劃與擬(修)訂事項。
(二)本公司會計相關規章之擬(修)訂事項。
(三)本公司預算之規劃、審核、彙編及決(結)算相關事項。
(四)本公司會計帳務及營利事業所得稅相關事項。
(五)本公司財務預測之編製與更新(正)事項。
(六)子公司相關會計業務管理事項。
(七)子公司有關分割、合併、新設、增減資、讓與或受讓主要業務之審議。
(八)其他本公司有關會計事項。
第七條 管理部設經理一人,並視需要置副經理人及經辦人員若干人。
管理部職掌如下:
一、企劃事項
(一) 本公司章程、組織規程、權責劃分及相關規章之擬(修)訂。
(二) 本公司經營策略之研擬與推動事項。
(三) 本公司資本之規劃與推動。
(四) 本公司投資、合併及策略聯盟之規劃與推動。
(五) 子公司有關分割、合併、新設、增減資、讓與或受讓主要業務之審議。
(六) 本公司新設子公司籌備作業之督導。
(七) 子公司業務營運目標之審定、追蹤管理及陳報。
(八) 本公司及集團風險管理政策、制度及相關規章之擬(修)訂。
(九) 本公司資訊相關規章之擬(修)訂事項及子公司相關資訊業務管理。
(十) 其他本公司有關策略規劃事項。
二、行政管理事務
(一)
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