49收单风险控制和防范重点解读.pptx

下载文档 降价啦

2
0
约小于1千字
约 40页
2016-11-25 发布于湖北
举报
版权申诉
保障服务

49收单风险控制和防范重点解读.pptx

1、本文档共40页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

收单业务风险和防范;收单业务合规性和政策风险一. 上半年违规整改概况二. 政策解读及动向三. 银联整改常见问题及应对措施四. 32域和商户名称规范;二. 监管机构政策解读及动向;二. 监管机构政策解读及动向;二. 监管机构政策解读及动向;三. 银联整改常见问题及应对措施 ;三. 银联整改常见问题及应对措施;四. 32域规范和商户名称规范;四. 32域规范和商户名称规范;四. 32域规范和商户名称规范;;;分析项目 ;谢谢;商户交易分析（二）;商户交易分析（三）;二、商户交易分析（四）;二、商户交易分析（四）;二、商户交易分析（五）;二、商户交易分析（六）; 非正常经营时间交易;二、商户交易分析（七）;交易流水——交易金额异常;二、商户交易分析（八）;交易流水——卡号接近;交易流水——卡号循环出现;二、商户交易分析（九）;典型案例分析;交易流??;交易风险分析;案例分享 ——虚假申请卡片套现，收单机构承担业务损失 ;案例分享 ——虚假申请卡片套现，收单机构承担业务损失 ;案例分享 ——虚假申请卡片套现，收单机构承担业务损失 ;案例分享 ——个体商户违规转让POS机具，不法分子侧录银行卡信息实施诈骗;案例分享 ——个体商户违规转让POS机具，不法分子侧录银行卡信息实施诈骗;案例分享 ——个体商户违规转让POS机具，不法分子侧录银行卡信息实施诈骗;案例分享 ——违规留存持卡人账户信息，商户员工制作伪卡实施欺诈 ;案例分享 ——违规留存持卡人账户信息，商户员工制作伪卡实施欺诈 ;案例分享 ——违规留存持卡人账户信息，商户员工制作伪卡实施欺诈 ;谢谢