虚假鉴别概述.pptx

虚 假 资 料 鉴 别;目录 一、基本资料类别 二、基本资料图例及审核、审查要点 三、虚假资料案例 ;一、基本资料类别;虚假资料资料类别主要有： 身份证 对私、对公银行流水 住址证明（包括水、电、燃气费单据，信用卡账单，公共事业单位寄出的物业账单，等） 资产证明（包括房产、车辆） 营业执照 上下游购销合同（购销单据） 租赁合同、企业水电费单、场地交租单;二、基本资料图例及审核、审查要点;（一）身份证 ;2、查看身份证倒数第二位数，为男单女双。 ;3、身份证背面“居民”两字横线不出头: ;4、身份证照片的肩膀部分一定要对齐出生年份的最后一位，，右耳对齐最后一位数字，否则为虚假身份证;5、注意身份证号码的特殊数字: 身份号码的3是平头3，非圆头；身份证号码的4的一竖是不封顶；·身份证号码的0是平头零； ;6、身份证住址；栏上的门牌号码或者户室号码应在同一行； ;请判断以下身份证的真伪性;案例2;案例3;案例4;（二）银行流水;审核要点;审核要点;审核要点; 代发工资较整无零头，两个月均如此;;;;;;（三）住址证明;租赁合同的审核要点 如果客户提供租赁合同，还需要提供其他近两月的缴费单据以及客户房租的缴纳证明。这里的租赁合同要点可参照经营场地租赁合同。另外，如果客户提供的租赁合同不是通过第三方中介机构办理的，需要加强防范，并要通过其他单据加以验证。;水电煤账单的审核要点