计划管理手册总结.doc

修 订 记 录 日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 审批人  目 录 第一部分 手册编制说明 3 一、 手册说明 3 二、 手册调整与修改 3 三、 手册特定用语说明 3 第二部分 计划管理流程和指引 5 一、 经营计划管理流程 5 二、 项目开发计划管理流程 10 三、 项目计划预警及调整管理作业指引 14 第三部分 相关表格 18 一、 表格清单 18 二、 相关表格 18 （一）部门年度工作计划 19 （二）部门季/月度工作计划 20 （三）项目关键节点变更审批表 21 （四）关键节点计划预警单 22 （五）总控计划节点预警单 23 第四部分 参考模板 24 一、 参考模板清单 24 二、 参考模板(见模板库) 24 第一部分 手册编制说明 一、 手册说明 本手册用以规范中信华南(集团)东莞有限公司（以下简称东莞公司）在房地产经营开发过程中的计划编制、执行、调整、预警和考核活动，通过流程图和指引性的文字说明，明确各类计划编制的标准和要求，指导相关计划的编制，保障东莞公司经营管理工作的有效开展和项目开发工作的有序推进。 本手册是东莞公司运营管理体系的构成文件，共包括四个部分： 1. 手册编制说明：本部分就编制本手册的目的、手册的主要内容框架、手册中涉及的会议范畴、主要关键词等作出说明，是阅读和使用本手册的指南。 2. 计划管理流程和指引：本部分详细描述了东莞公司经营计划、项目计划的管理流程和相关要求，是开展公司计划管理和项目计划管理的指导性文件。 3. 相关表格：本部分列出了东莞公司计划管理中用到的相关表格。 4. 参考模板：本部分列出了可供参考使用的相关模板清单，具体参考模板统一归档在模板库中，相关人员可按权限申请参考使用。 二、 手册调整与修改 1. 东莞公司应根据发展战略和环境变化的要求，每年由计划运营管理委员会牵头组织对本手册的适用性、有效性、可操作性做出评价，并根据评估结论适时提出调整修订方案；本手册内容确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。 2. 当公司战略、管控模式、项目开发模式、相关部门职责设置、权责设计或业务流程发生较大变化时，应及时修订本手册。 三、 手册特定用语说明 年度经营计划：每年年末根据制定达成目标的项目：是指通盘考虑，全面规划，以达到优化各种人力、物力、时间 第二部分 计划管理流程和指引 经营计划管理流程 目的 规范公司计划编制、实施、检查和监督的管理，确保公司经营目标的实现。 适用范围 适用于公司计划的管理 术语和定义 无 职责 计划运营管理委员会 提出公司《》 编制各部门《部门年度工作计划》； 编制各部门《季/月度工作计划》； 实施各部门工作计划。 指导分管部门编制《部门年度工作计划》和《季/月度工作计划》； 审核分管部门《部门年度工作计划》、《季/月度工作计划》； 协调分管部门计划执行中的问题。 计划运营管理委员（常设机构） 组织召开《年度经营计划》、《目标管理责任书》、《半年度/年度总结》评审会； 组织召开《季度/月度计划》例会（含季度/月度计划与总结）； 检查、汇总、审核《年度经营计划》、《部门年度工作计划》、《季度/月度计划》、《半年度/年度总结》； 组织编制《目标管理责任书》； 组织开展计划执行情况考核。 总经理/董事长 提出年度经营目标和工作重点； 审核《年度经营计划》； 审批《目标管理责任书》、《季度/月度计划》、《半年度/年度总结》； 审批计划绩效考核结果。 广州公司 广州公司审核《年度经营计划》。 工作程序 年度经营计划的制定 经营目标包括但不限于： a)业务指标：新开工面积、施工面积、竣工面积、销售认购额、销售认购面积、 销售签约额、销售签约面积、销售认购率、销售签约率、回笼资金； b）财务指标：结算收入、结算毛利、结算净利润、利润率、投资回报率； c)发展指标：土地储备面积、工程质量合格率、工程及时交付率、目标成本变动率等； 年度工作重点包括但不限于： 关键工程节点； 次年度主题：如品质年、管理标准化年、管理优化年、效益年、发展提速年等； 完成经营目标及年度主题要求的重点工作：如建立电梯等产品战略采购，建立示范区的产品标准、加强新材料新技术应用研究、建立工程技术标准、建立客户会加强客户二次开发、引进成本信息化系统等。 计划运营管理委员会组织《年度经营计划》的编制工作，于每年1