国寿慈善基金会理事会议事规则.docVIP

中国人寿慈善基金会理事会议事规则 （二○○七年五月二十五日第一届理事会第一次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中国人寿慈善基金会（以下简称“基金会”）理事会的运作，根据中华人民共和国国务院《基金会管理条例》和《中国人寿慈善基金会章程》的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 理事会由全体理事组成，是本基金会的决策机构。 第二章 理事会构成 第三条 本基金会理事会由5－25名理事组成。设名誉理事长1名，理事长1名，副理事长1名，秘书长1名，副秘书长1名，从理事中选举产生。理事每届任期为五年，任期届满，可以连选连任。 第四条 理事会行使下列职权： （一）制定、修改章程； （二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长和副秘书长； （三）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划； （四）审定基金会年度收支预算及决算方案； （五）制定内部管理制度； （六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构； （七）决定由秘书长提名的各机构主要负责人的聘任和解聘； （八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作； （九）决定基金会的分立、合并或终止； （十）决定其他重大事项。 第五条 本基金会理事长行使下列职权： （一）召集和主持理事会会议； （二）检查理事会决议的落实情况； （三）代表基金会签署重要文件； （四）向理事会提名理事、监事、秘书长和副秘书长人选； （五）章程和理事会赋予的其他职权。 第六条 理事会下设秘书处。秘书处作为理事会的日常办事机构，由秘书长主持，副秘书长协助秘书长工作。秘书长行使下列职权： （一）主持开展日常工作，组织实施理事会决议； （二）组织实施基金会年度公益活动计划； （三）协调拟订资金的管理和使用计划，报理事会审批； （四）协调拟订基金会的内部管理规章制度，报理事会审批； （五）协调各机构开展工作； （六）提议聘任或解聘基金会各机构主要负责人，由理事会决定； （七）决定各机构专职工作人员聘用； （八）章程和理事会赋予的其他职权。 第三章 理事会会议的召开 第七条 理事会每年至少召开两次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持，理事长不能履行职权时，应当指定一名理事代其召集和主持。 有三分之一理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。 第八条 召开理事会会议，理事长或召集人应提前5日以书面形式送达全体理事并通知全体监事列席会议。 第九条 理事会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第十条 理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开。 第十一条 理事可通过电话会议、可视电话会议的其他通讯方式参加理事会会议。以上述方式出席会议的，其效力与亲自出席理事会有关会议的效力相同。会议后第二个工作日应向理事书面确认。 第十二条 理事会应当由理事本人出席。任何一位理事如果不能亲自出席理事会会议的，可以书面形式委托其他理事代为出席并行使表决权。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的理事应当在授权范围内行使理事的权利。 第四章 理事会决议和会议记录 第十三条 理事会会议以举手或投票的方式表决，每名理事有一票表决权。理事会作出决议须经出席理事过半数通过方为有效。 第十四条 下列重要事项的决议，须经出席理事三分之二以上通过方为有效： （一）章程的修改； （二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长、副秘书长； （三）章程规定的重大投资、捐助活动； （四）基金会的分立、合并和终止； （五）理事会以普通决议通过的要求提交特别决议表决的其他重要事项。 第十五条 理事会会议可采用书面表决方式召开。理事应对所议事项在收到会议通知后七个工作日内表决并以传真、特快专递等方式将表决结果送达基金会。基金会收到理事表决结果后第二个工作日应向理事书面确认。如果理事会议案已派发给全体理事，签字同意的理事已达本章程规定的作出决议的表决权数，该议案即成为理事会决议，不再需要召开理事会会议。 第十六条 理事会会议应当指定专人制作会议记录，会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席、列席会议人员姓名； （三）会议议程； （四）理事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果。 第十七条 出席会议的理事和记录人应在会议记录和决议上签字。理事会会议记录和决议应当保存十年。 第十八条 理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。 第五章 附则 第十九条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规和基金会章程的规定执行。 第二十条 本议事规则自理事会批准之日起执行，并由理事会负责解释和修