深圳赛格股份有限公司.doc

PAGE  PAGE 6 股票简称：深赛格、深赛格B 股票代码：000058、200058 公告编号：2004-021 深圳赛格股份有限公司 关于向深圳市赛格集团有限公司支付 赛格广场租金之关联交易的 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关关联交易的规定，现就深圳赛格股份有限公司（以下简称或“本公司”）向第一大股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）支付2000年8月1日至10月31日租赁赛格广场裙楼第2、3、6、7层用于赛格电子市场的经营场地之租金的关联交易，经深圳赛格股份有限公司第三届董事会第三次会议除四位关联董事以外的其他五名非关联董事表决，审议并通过了如下事项： 一、关联交易概述 针对本公司在2000年8月至10月租赁赛格广场2、3、6、7楼物业用于赛格电子市场的经营场地而需向赛格集团支付租金的事宜，经本公司董事会研究，同意本公司与赛格集团补充签署有关租赁合同：公司以每月每平方米平均238元人民币的市场公允之租赁价格，向赛格集团支付2000年8月1日至2000年10月31日租赁赛格广场裙楼第2、3、6、7层，按租赁面积（实用面积）17,911.44平方米计算的租金共计12,788,768.16元人民币。 二、关联方介绍 赛格集团法定代表人：孙玉麟 赛格集团成立日期:1986年8月23日 经营范围：电子产品、家用电器、玩具、电子化工项目的生产研究，承接各种电子系统工程项目。（进出口业务和专营商品按规定办）开发资金筹集和信贷投资业务；技术开发和信息服务及维修；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商城、展览业务。 注册资本：13.55亿元 股权结构：深圳市投资管理公司持有46.52%股权、中国华融资产管理公司持有29.51％股权、中国东方资产管理公司持有13.98％、中国长城资产管理公司持有9.99％。 截止2003年12月31日，赛格集团经审计的（合并）净资产485,043万元，2003年实现（合并）净利润7,831.86万元。 截止2004年6月30日，赛格集团持有本公司国有法人股237,359,666股，占公司总股本32.69%，为本公司的第一大股东。 三、标的物简介 租赁标的赛格广场大厦裙楼2、3、6、7层平面分别由柜台、阁楼、写字间组成，适合各种商贸用途，且位于深圳华强北路商业街的黄金地带。租赁面积按实用面积计算，共计17,911.44平方米。 四、关联交易的事实认定、定价原则、交易价格及支付方式 （一）关联交易的事实认定 关于此笔交易的事实认定：由于现任非关联董事在该笔交易发生时均不在本公司任职，所以对本交易的认定依赖于交易经手人提供的情况及相关历史文件，同时有关交易经手人已就交易的事实和背景提供了详细的说明，并对说明的真实性承担法律责任。 （二）定价原则与交易价格 根据公开、公平、公正的原则，本项交易的租赁价格参考相同区域和周边同类市场的平均租赁价格以及赛格广场的建筑档次和区位优势，经双方协商，一致同意确定自2000年8月1日至10月31日止的赛格广场裙楼第2、3、6、7层平均每月每平方米租赁价格为238元人民币，按租赁面积17,911.44平方米计算，共计租金12,788,768.16元人民币。 （三）支付方式 在本次交易的“租赁合同”生效后，该笔租金将从赛格集团占用本公司资金的总金额中抵扣。 五、进行此项交易的目的以及本次交易对公司的影响 鉴于旧的赛格电子市场经营场地在1999年已被拆除，同时为了保证赛格电子市场的持续稳定发展，本公司经与赛格集团协商，于2000年1月-10月租赁并实际使用了赛格集团所拥有的赛格广场裙楼2、3、6、7层的物业。 当时由于种种原因，此前本公司与赛格集团始终没有签订2000年8月至10月赛格广场裙楼第2、3、6、7层的租赁合同。 鉴于此项租赁业务在2000年8月1日至2000年10月31日已客观实际发生，并对本公司电子市场的持续稳定的发展起到了较大作用的情况，公司董事会同意赛格集团提出的补缴2000年8至10月租金的事宜。 本次租金的支付将根据权责发生制的会计原则调整2000年度的财务数据，对2004年度的经营利润没有影响。 六、独立董事意见 公司独立董事就该项关联交易发表的独立意见详见附件。 七、备查文件 本公司独立董事就该项关联交易发表的独立意见书 三位现任的当事人董事（张为民先生、李力夫先生、石德纯女士）出具的“关于支付2000年8-10月赛格广场裙楼2、3、6、7层租金的情况说明” 本公司与深圳市赛格集团有限公司就此次租赁事宜签署的相关租赁合同协议 本公司与深圳市赛格集团有限公司于2000年就租