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上海四维文化传媒股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票 反馈意见的回复 主办券商 （济南市经七路86号） 二零一六年七月 关于申请向特定对象发行股票反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 贵会《关于上海四维文化传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书161264号）（以下简称“反馈意见”）已收悉，公司会同中泰证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）、上海市瑛明律师事务所（以下简称“律师”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对贵会提出的问题进行了逐项落实。涉及需公司补充披露的事项，已按照要求对《定向发行说明书》进行了修改和补充，并以楷体加粗标明。涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由相关中介机构分别出具专项核查意见。 本回复报告中的字体代表以下含义： 宋体（加粗）： 反馈意见所列问题 宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复 楷体（加粗）： 对定向发行说明书等申报文件的修改或补充披露部分 现就《反馈意见》述及的问题按顺序向贵会详细说明如下： 1、申请材料显示，关于2016年第二次临时股东大会的召开时间，申请人所提交的第二届董事会第十四次会议决议与其在全国股转系统公告内容存在不一致。请申请人说明上述不一致的原因，补充披露是否存在变更董事会决议的情形，是