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信用证诈骗行为类型、案例及防范 一、信用证诈骗行为类型及、案例 1、受益人自谋的信用证欺诈 这是指受益人或他人以受益人的名义，用伪造或具有欺诈性陈述的单据或假货，欺诈开证行、通知行、开证申请人，以获取信用证项下的银行付款的信用证欺诈。 （1）伪造全套单据或部分单据（主要是提单） （2）在单据中作欺诈性陈述（单据是真的，货物非信用证要求的货物） （3）伪造变更信用证 案例1： 1985年意大利一诈骗集团，连续诈骗中国浙江温州四个钢材进口合同。该集团挂两个牌子，一是钢村贸易公司（中间商），另一个是船务公司（承运人），利用这两个公司的身份伪造提单及其他单据，伪造租用意大利某航运公司的“欧洲快车”号轮承运，骗取买方付款1400万美元。由于提单及其他单据全是伪造的，货物根本没有装船，保险公司也不承担责任，买方无法向保险公司索赔，损失难以追回。 案例2： 1977年，希腊货轮“Lord Baron”号从新加坡装了500吨糖卖给索马里政府，但卖方伪造了一张载有2000吨糖的提单到银行办理了结汇，然后便逃之夭夭。而索马里政府在付了钱以后，自然安心等待2000吨糖的到来，但当船抵港后发现只有500吨糖，于是在盛怒之下降罪于船东，立即没收了该轮并把船长收监，后来，希腊政府通过外交途径出面交涉，索马里政府仍不予理会。最后迫于国际舆论的压力，索马里政府才把船、人释放，但船东因此蒙受了巨大损失，而该船的船长