安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行a股股票预案.docVIP

安徽古井贡酒股份有限公司 非公开发行Ａ股股票预案 2010-11-29 16:01:23　来源: 证券时报(深圳)　跟贴 0 条 手机看新闻 公司声明　　1、安徽古井贡酒股份有限公司及董事会全体成员确认本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。　　3、安徽古井贡酒股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。　　4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。　　5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。　　特别提示　　1、本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10 名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。　　2、本次非公开发行股票数量为不超过2，000万股的Ａ股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与本次发行的主承销商协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。　　3、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第26次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司Ａ股交易均价的90％，即发行价格不低于66．86元／股。具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由公司和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。　　4、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准。　　安徽古井贡酒股份有限公司　　（安徽省亳州市古井镇）　　非公开发行Ａ股股票预案　　二〇一〇年十一月　　第一节 释 义　　在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：　　发行人、本公司、公司　　指　　安徽古井贡酒股份有限公司　　古井集团　　指　　安徽古井集团有限责任公司，发行人的控股股东　　亳州市国资委　　指　　亳州市国有资产管理委员会，发行人的实际控制人　　中国证监会　　指　　中国证券监督管理委员会　　元、万元、亿元　　指　　人民币元、人民币万元、人民币亿元　　董事会　　指　　安徽古井贡酒股份有限公司董事会　　监事会　　指　　安徽古井贡酒股份有限公司监事会　　股东大会　　指　　安徽古井贡酒股份有限公司股东大会　　保荐人、主承销商　　指　　广发证券股份有限公司　　中永律师、发行人律师　　指　　北京市中永律师事务所　　利安达　　指　　利安达会计师事务所有限责任公司　　本次非公开发行股票、本次发行　　指　　安徽古井贡酒股份有限公司拟以非公开发行股票方式向特定对象发行Ａ股　　 Ａ股 指 每股面值1．00元人民币之普通股 Ｂ股 指 以人民币标明面值，以外币认购和交易，在中国境内证券交易所上市的人民币特种股票 本次发行预案、本预案 指 安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票预案 定价基准日 指 本次非公开发行股票董事会决议公告日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 第二节 发行概况　　一、发行人基本情况　　公司名称　　中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司　　英文名称：Ａｎｈｕｉ Ｇｕｊｉｎｇ Ｄｉｓｔｉｌｌｅｒｙ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ　　公司住所　　安徽省亳州市古井镇　　股票上市地　　深圳证券交易所　　股票代码　　Ａ股：000596 Ｂ股：200596　　股票简称　　Ａ股：古井贡酒 Ｂ股：古井贡Ｂ　　法定代表人　　余林　　注册资本　　23，500万元　　董事会秘书　　叶长青　　 电话号码 （0558） 5710057 传真号码 （0558） 5317706