天津一汽夏利汽车股有限公司.docVIP

股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2008-临007 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2007年度内部控制自我评价报告 根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知2007年年度报告工作的通知》的等规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，公司董事会对内部控制系统的建立和执行情况进行了自我评价，现将评价结果报告如下： 一、内部控制情况综述 公司自上市以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规性的要求，逐步建立健全了符合公司实际的组织制度和法人治理结构。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。 一汽集团和天汽集团是公司的两大国有法人股股东，客观上为完善公司内部控制创造了有利的外部条件。 公司董事会11名董事成员中,有4名独立董事，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关文件的要求。2007年，公司董事会设立了审计、提名、战略、薪酬与考核四个董事会专门委员会，各专门委员会中均有独立董事担任委员或主任委员，独立董事在完善公司治理中积极发挥作用。对于关联交易，公司严格执行有关法规规定，履行相应的决策程序，关联董事、关联股东在审议相关议案时，严格执行有关的回避规定，监事会、独立董事客观、独立地发表意见，充分有效地保护中小投资者的