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铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 关于2008年度内部控制自我评价报告 铜陵有色金属集团股份有限公司 （二）对控股子公司的控制情况 公司通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度。公司定期取得各控股子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告。公司各职能部门对应子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督。对照《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司控股子公司在信息披露及重大信息内部报告方面做到“准确、完整、及时”，严格遵守公司《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》。报告期内，未发现有其他子公司违反《上市公司内部控制指引》情形发生。 （三）公司关联交易的内部控制情况 根据公司四届十三次董事会制定的《关联交易决策制度》，对公司的关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策、披露程序等作了详细的审核完善。公司每年根据经营发展的需要向董事会和股东大会提交“关于日常关联交易的议案”。公司每年发生的关联交易都严格按照深交所《股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》的规定执行。 （四）公司对外担保的内部控制情况 公司制定了《担保管理办法》，并在《公司章程》和《董事会议事规则》中明确规定了公司对外担保的相关规定，公司各项重大担保都严格按制度