反洗钱知识试卷.docVIP

反洗钱知识应知应会技能考试试卷 姓名： 部门：___________分数：________ 一、选择题：（每题3分，可单选、多选，每题选择全对才能得分。）1、国务院反洗钱行政主管部门A、商业银行总行；　　　　B、公安部；C、中国人民银行；　　　　D、银监会。?2、我国　　修订的刑法最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、1995年； B、1997年；C、2000年； D、2003年。3、?2006年６月２９日十届全国人大常委会第二十二次会议表决通过了刑法修正案（六）A、3种； B、5种；C、7种； D、8种。 4、根据有关文件规定对存款人的银行结算账户有查询、冻结扣划执法机关A、人民法院；　　　B、税务机关； C、人民检察院；　　　D、公安机关；　　　E、海关。5、2006年11月14日，中国人民银行以中国人民银行令〔2006〕第1号发布的《金融机构反洗钱规定》，适用于下列 。 证券公司；B、金融租赁公司；　C、信托投资公司；　 D、期货经纪公司存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的。A、真实性完整性 B、完整性合规性 C、合规性客观性 D、真实性、完整性、合规性。中国人民银行当地分支行的核准日期;银行为存款人办理开户手续的日期; D、银行通过《全国人民币银行结算账户管理系统》向中国人民银行当地分支行发送账户信息的日期。17、下列属于