(word)20科技及IT管理程序.docVIP

编码： 070520020 版次： 4 修改次数： 0 受控状态： 受控 批准人： XXX 批准日期： 2001-03-09 实施日期： 2001-03-15 LOGO XXX（集团）总公司 科技及IT管理程序 ___________________________________________________________________________ 1范围 本程序规定了XX(集团)总公司科技及信息系统管理中从计划、组织实施、科研项目、科研经费、信息技术等全过程管理的要求，适用于XX(集团)总公司科技及信息技术管理工作。 2职责 2.1主管副总裁负责XX（集团）总公司科研项目年度计划的审批。 2.2企划部负责XX集团科研及信息技术的行业管理；负责组织XX（集团）总公司科研项目年度计划的评审。 2.3财金部负责XX（集团）总公司科研项目经费的管理。 2.4各部门、中心负责本部门、中心所承担的科研项目的管理。 2.5监督部负责对金额在50万元以上的科研项目进行监督和审计。 3程序 3.1科研及IT管理程序 工作步骤 执行人员 控制要求 参照文件 记录档案 01 调研 企划部 1)追踪了解国内外科技与IT发展动态与趋势 主要有以下途径： a)网络 b)与高校、科研院所交流 2)每年年底对集团各二级单位的本年度工作总结和下一年度工作计划进行归总 a)总结除科研与IT管理工作外，还应包括:年度科研经费投入、科研项目进度及完成情况、科研成果应用情况 b)工作计划还应包括：科研经费自主投入计划、 科研项目计划 3)对集团总公司本年度科研与IT工作进行总结 4）实施分析 a)完成的工作 b)存在的问题 c)确定发展方向 年度计划和任务下达控制程序 总结 02 制定科研与IT规划和年度工作计划、经费计划 集团领导、企划部、财金部 1）每五年制定集团科技规划 2）根据集团整体规划、专项科技规划和业务发展的需要制定年度工作计划,明确工作方向与重点 3)制定科研项目总经费年度计划 a）企划部通过OA系统形成签报请示，会签财金部 主要内容： 总公司科研基金年度预算 各二级单位自筹科研经费年度预算 b）由总裁办公会研究批准 c) 由企划部纳入集团投资计划 发展战略和规划管理程序 财务管理程序 文件处理及控制程序 规划 工作计划 签报 03组织年度科研项目 主管副总裁、企划部、财金部、科技委员会办公室 1）企划部组织集团总公司各部门、中心和二级单位进行项目申报 2）科技委员会办公室召开会议，主要议题： a) 总结申报项目的总体情况 b) 确定项目评审总体原则 c) 确定项目评审方式，包括： 时间、地点、评审费用预算、拟聘专家名单 3）科技委员会办公室组织专家进行项目评审 a)组成专家小组 b)召开评审会议 c)充分考虑环境及劳动者的卫生及安全不受损害 4）评审结果形成“科研项目年度计划”签报报批 1）XX集团科研项目管理办法 2）科研经费财务管理办法 1）立项申请书 2）会议纪要 3）评审记录 4）签报 04任务下达 企划部 1）将“科研项目年度计划”下发总公司各部门、中心和二级单位 2）由二级单位将本单位通过自筹经费确定的科研项目计划报企划部备案。计划应包括： a)项目名称 b)主要研究内容 c)经费情况 d)预计完成时间 e)效益预测 科研项目年度计划 05科研项目管理 企划部、财金部、监督部、总裁办公室 1）签定项目合同或任务书 2）下拨科研项目经费 a) 企划部制定科研项目经费拨付通知。包括： 项目名称、开户行、开户单位、费用 b) 财金部审定并进行拨付 3）项目进程管理按“XX集团科研项目管理办法”执行。主要包括 a) 进度及经费检查 b) 企划部牵头对需要解决的问题协调解决，反馈项目承担单位并验证。 c) 对未按合同履行的，由企划部责成项目承担单位说明原因，制定纠正和预防措施，并进行验证 d）需要时修改或终止合同 4）科研项目验收、鉴定及评审。验收的组织执行“XX集团科研项目管理办法” 1）经济合同管理程序 2）财务管理程序 3）XX集团科研项目管理办法 4）科研经费财务管理办法 综合管理体系过程控制程序 1）合同或任务书 2）科研项目经费拨付单 3）科研项目执行情况报告表 4）合同修改或终止申请及批复 5）科研项目验收证书 06科研项目后评估及成果推广 企划部、相关业务部门 1）监督部组织、企划部协调对总公司投入科研经费在50万元以上的项目进行后评估 2） 企划部组织相关业务部门及项目承担单位共同研究确定有推广价值的项目 a) 确定推广范围 b) 推广方式 c）相关业务部门和项目承担单位对有推广价值