邯郸市XX有限责任司章程(不设董事会参考格式一).doc

参考格式一 不设董事会 邯郸市峰峰矿区信息贸易有限公司章程 （2015年第一次股东大会审议通过） 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由张秀敏、王晓腾共同出资设立邯郸市峰峰矿区xx贸易有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章 公司名称、住所及类型 第一条 公司名称：邯郸市峰峰矿区信息贸易有限公司 第二条 公司住所：峰峰矿区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ室 第三条 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 第二章 公司经营范围 第四条 公司经营范围：焦炭、钢材、铁精粉生铁、建材（不含木材）、机电设备、五金配件、橡胶制品（不含审批项目）、、工矿配件、耐火材料、、日用百货、玩具、服装鞋帽、办公用品、家用电器，预包装食品、水产、化妆品、汽车美容用品（不含审批项目）、计算机、软件及辅助设备 第九条 公司成立后，股东不得抽逃出资，公司应向股东签发出资证明书。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； 　　（2）选举和更换非由职工代表担任的董事(执行董事)、监事，决定有关董事(执行董事)、监事的报酬事项； 　　（3）审议批准执行董事的报告； 　　（4）审议批准监事的报告； 　　（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 　　（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （9）修改公司章程； （10）聘任或解聘公司经理； 　　（11）公司章程规定的其他职权。 第十一条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十二条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十三条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，或者监事提议召开的，应当召开临时会议。股东因故不能出席股东会议时，也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 第十四条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持。 第十五条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由股东表决通过。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十六条 公司不设董事会，设执行董事一人。执行董事对股东会负责，行使下列职权： （1）召集股东会会议，并向股东会报告工作； 　　（2）执行股东会的决议； 　　（3）决定公司的经营计划和投资方案； 　　（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（6）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 　　（7）决定公司内部管理机构的设置； 　　（8）提名聘任或者解聘公司经理并决定其报酬事项，根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 　　（9）制定公司的基本管理制度； 　　（10）公司章程规定的其他职权。 第十七条 公司设经理１名，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； （7）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员； （8）股东会授予的其他职权。 第十八条 公司设监事１人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届３年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权： （1）检查公司财务； 　　（2）对董事(执行董事)、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事(执行董事)、高级管理人员提出罢免的建议； 　　（3）当董事(执行董事)、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事(执行董事)、高级管理人员予以纠正； 　　（4）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； 　　（5）向股东会会议提出提案； （6）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事(执行董事)、高级管理人员提起诉讼； 　　（7）公司章程规定的其他职权。