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股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2006—029 浙江钱江生物化学股份有限公司 四届十七次董事会决议暨 召开2006年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江钱江生物化学股份有限公司四届十七次董事会于2006年12月13日在公司会议室召开。会议通知于2006年12月4日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持，会议经审议并以全票同意通过了以下决议： 一、审议通过了公司董事会换届的议案； 公司第四届董事会任期届满，经董事会提名委员会提名，马炎、周纪文、胡明、裘国寅、祝金山、朱一同先生为公司第五届董事会董事候选人；陶久华、徐 德、张德深先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 公司董事会对徐丹倩女士、范克森先生、吴慕涛先生在担任公司董事期间，沈寅初先生、章程先生、陈建根先生在担任公司独立董事期间对公司作出的贡献表示感谢。 董事候选人简历： 马 炎先生：1944年11月出生，大专学历，高级经济师。任公司一、二、三、四届董事会董事长，2003至今任公司董事长兼总经理。 周纪文先生：1966年7月出生，大学学历，工程师。现任海宁市工业资产经营公司董事长、总经理、党委副书记。历任海宁市城建环保局办公室主任、副局长；海宁市人民政府办公室副主任；海宁市许村镇镇长等职。 胡 明先生：1962年7月出生，大专学历，会计师，任公司一、二、三、四届董事会董事、董事会秘书。任公司第三届董事会董事、总经理；第四届董事会董事、副总经理。2006年第三次临时股东大会的议案，决定于2006年12月30日召开2006年第三次临时股东大会，审议《公司董事会换届选举的议案》和《公司监事会换届选举的议案》。 （一）、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2006年12月30日（星期六）上午9:00 3、会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室 4、会议方式：现场投票表决 （二）、会议审议事项 审议《公司董事会换届选举的议案》； 审议《公司监事会换届选举的议案》。 （三）、出席对象 1、截止2006年12月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席； 2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)； 3、本公司董事、监事及高级管理人员。 （四）、会议登记事项 1、登记时间：2006年12月23-24日(上午8:00至下午5:00) 2、登记地点：公司董事会办公室。 联系人：胡鸣一 宋将林 联系电话：0573-7038237 传真：0573-7035640 地址：浙江省海宁市西山路598号7楼公司董事会办公室 邮编：314400 3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。 （五）、其他事项 会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 2006年12月13日 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。 序号 议案内容 授权投票 备注 1 公司董事会换届选举的议案 □同意 □反对 □弃权 2 公司监事会换届选举的议案 □同意 □反对 □弃权 委托人签名（盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐号： 受托人股票帐号： 委托人持股数： 受托日期： 注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见； 2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章； 3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。