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董事局办公室职责 篇一：董事局办公室职责 1 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会办公室职能 董事会办公室是董事会的日常办事机构，人员岗位编制3名：主任（董事会秘书兼）、证券事务代表、文员，其主要职能是： 一、负责拟定公司法人治理层面的基本制度和规章，建立健全公司法人治理结构，促进董事会、股东大会正常运作； 二、负责准备和提交交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务； 三、负责处理公司信息披露事务，并按规定向交易所办理定期报告和临时报告的披露工作； 四、负责按法定程序筹备董事会会议和股东大会，并进行会议的记录工作； 五、负责起草董事会工作报告及相关文件，办理董事会、股东大会的各项法律文书； 六、负责依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告及文件； 七、负责协助董事长办理董事会、股东大会闭会期间的日常事务； 八、负责加强与公司相关部门的联系及工作协调，督查审计相关部门的工作； 九、负责派出董事的联络与管理工作； 十、负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等； 十一、负责公司的对外新闻审查工作，关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所的所有问询； 十二、负责信息的保密工作，制订保密措施，促使相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密； 十三、负责协调公司与投资者的关系，接待来访、回答咨询、联系股东，向 2 投资者提供公司公开披露的资料； 十四、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定。督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、公司章程的相关规定，切实履行其所作出的承诺； 十五、负责管理公司董事会、股东大会及本办公室的印章； 十六、积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作； 十七、负责完成董事会或董事长交办的其他事项。篇二：董事局办公室职责 董事会办公室部门职能 董事会办公室是负责办理董事会日常事务、 信息披露与相关证券事务及董事长交办事宜的部门。 证券部与董事会合署办公。 一、 主要职能 1. 处理股东大会、 董事会、 董事会各专门委员会日常事务，确保会议材料和会议记录真实性、 准确性、 完整性； 2. 股东大会、 董事会、 董事会各专门委员会会议的各项准备工作； 3. 本行股权管理与股东服务： 对董事、 独立董事履行职责提供必需的工作条 件； 4. 处理对外信息披露及相关证券事务， 保证本行信息披露的合法性、 及时性， 保证披露信息的真实性、 准确性和完整性； 5. 落实和督办股东大会、 董事会、 董事会各专门委员会会议决议、 决定； 6. 对相关法律事务处理的合法性、 合规性负责 7. 对执行监管部门、 证券交易所有关规章制度的合规性负责 二、 处室职责 （一） 秘书处 a) 负责股东大会、 董事会、 董事会各专门委员会会议的筹备与组织等会务工作 b) 负责股东大会、 董事会、 董事会各专门委员会会议的整理和归档保管； 与本行股票发行上市相关的资料整理工作 c) 负责股东大会、 董事会、 董事会各专门委员会会议经费预、决算的编报， 并监督使用情况； d) 负责向行内提供股东大会、 董事会、 董事会各专门委员会会议的有关信息； 不定期地印发董事会通讯， 向各位董事报告本行经营管理的动态情况； e) 收集、 整理并研究国内外金融是信息、 监管部门的相关政策法规， 制定、 完善公司治理结构有关的规章制度； f) 负责股权管理事务； g) 负责与股东单位、 董事、 独立董事的日常联络 h) 负责股东大会、 董事会、 董事会各专门委员会与本行经营管理层的日常联络和协调工作 i) 负责股东代表、 董事、 独立董事及相关来访单位的接待工作； j) 与境内外有关单位资本运营部门或股权管理部门联系， 做好内外资入股的调研工作； k) 制定为投资者服务的方案， 向投资者提供各种咨询服务，回答社会公众的疑问； l) 负责股东大会、 董事会、 董事会各专门委员会、 董事长及董事会秘书交办的日常工作 m) 负责部内的综合事务， 完成领导交办各项工作 （二） 信息披露处 a) 按照监管部门有关规定， 建立健全本行信息披露制度， 协助董事会秘书做好本行的日常信息披露事务， 对本行信息披露的合法性、 及时性、 准确性和完整性负责 b) 负责收集、 整理、 分析本行各类财务会计、 信贷统计报表，全面掌握本行经营管理情况 c) 按照上市公司信息披露有关规定， 负责办理在指定媒体、网站披露本行的有关信息 d) 做好各种披露信息的日常管理、 计算机网络系统的正常运行与日常维护； e) 负责本行 A 股二级市场研究和动态分析， 及国内外资本市场研究、 证券动态专项分析