2012上航旅游集团董事会材料121105.docVIP

上海航空国际旅游（集团）有限公司 第三届股东会第三次会议 暨 第四届董事会第二次会议 （文 件） 二零一二年十一月 第三届股东会第三次会议暨第四届董事会第二次会议 会议议程 议程 议程内容 页码 执行人 1 董事长主持会议 董 波 2 关于上航国旅职工董事、职工监事变更的说明 3 原文忠 3 关于上航国旅第三届股东会第二次会议决议及第四届董事会第一次会议决议执行情况的报告 4-5 沈达义 4 关于上航国旅股权变更的议案 6 原文忠 5 关于东上旅业重组整合的议案 7-8 原文忠 6 上航国旅2011年度工作总结及2012年工作计划 9-16 沈达义 7 关于上航国旅2011年度财务决算的报告 17-26 张 华 8 关于上航国旅2012年度财务预算的报告 27-31 张 华 9 关于上航国旅2012年度职工薪酬福利预算计划 32 项 俊 10 关于上航国旅2012年度固定资产投资预算计划 33 张 华 11 关于提名上航国旅董事会秘书的议案 34 沈达义 12 关于上航国旅总经理2011年年薪的议案 35 胡 静 关于上航国旅职工董事、职工监事变更的说明 尊敬的股东及各位董事： 由于原职工董事李铁民同志已经正式退休，经过上海航空国际旅游（集团）有限公司工会职工代表大会团组联席会讨论