龙王恨集团会议制度.doc

龙王恨集团会议管理制度 目的 根据集团精细化管理要求，为了进一步规范会议内容和程序，提高工作效率，特制订本制度。 第二条、会议要求 一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。 二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。 三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻、落实，力求取得具体成果。 四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持部门请假，同时指定专人代为参会。 第三条、会议类型及要求 一、董事会专题会议 （一）董事会专题会议不定期召开，时间由董事长确定。会议出席人员为集团董事会成员，列席会议人员（会议议题相关部门负责人）。会议由董事长主持，董事长因故不能出席时，授权董事会其他成员主持。 （二）董事会专题会议的主要内容是：会议主持人通报重要事项，讨论有关决策或决议，并形成执行意见。 （三）董事会专题会议由行政人资中心负责组织和记录，会议内容形成《董事会专题会会议纪要》，由行政人资中心起草，报董事长签发。 二、总裁办专题会议 （一）总裁办专题会议不定期召开，由总裁根据需要决定，会议出席人员由总裁办成员和指定部门负责人。会议由总裁主持。 （二）总裁办专题会议研究决定公司重大事项，主要内容： 1. 审议集团的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目和对外合作项目； 2. 审议决定集团年度财务预决算和内部利润分配方案等； 3. 审议集团绩效考核、薪酬分配方案和基本工资制度； 4. 研究集团内部管理体制、组织机构设置与调整方案； 5. 研究集团重大改革方案和部署； 6. 审议通过集团重要规章制度； 7. 研究决定集团生产经营和管理中的重大问题； 8. 讨论集团年度工作报告，听取各部门的工作汇报； 9. 总裁认为应研究审议的其他问题。 （三）总裁办专题会议内容形成《总裁办专题会议纪要》，由行政人资中心根据会议记录起草，报总裁签发。 三、行政月度例会 （一）行政月度例会于每月第一周不定时召开。例会出席人员为总裁办成员、各部门主要负责人。会议由集团副总裁主持。 （二）行政月度例会主要内容是： 1. 检查上月例会交办任务的落实情况； 2. 对上月工作进行汇报； 3．汇报本月工作安排； （三）月度例会由行政人资中心负责组织和记录，并将会议内容形成《行政月度例会会议纪要》，呈送总裁审核后签发。 四、公司周例会： （一）每周一早操结束后班组长及以上干部及行政楼各部门员工到2号会议室集中召开早会，由行政人资中心派专人主持； （二）会议内容: 1.早会点名； 2.集团文件学习； 3.各部门工作交流； 4.为提振士气，增加团队凝聚力，传递正能量，参会员工与大家分享工作、生活上的感悟与心得等； 5.总裁办领导作会议点评及近段工作部署； 6.学习企业文化或唱司歌。 五、营销季度总结会议 （一）营销季度总结会议为每季度最后一周召开。由总裁办成员、依肯国际（钓具）公司、龙王恨饵料公司、电子商务部、业管售后部成员参加，由分管营销副总裁主持。 （二）营销季度总结会议的主要内容是： 1.当销售目标达成情况及其分析次销售目标的分解与下达市场品表现及其趋势分析会议　小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：、会、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受限。会议、会议部门应提前准备好会议资料落实布置会场，备好会议所需的各种设施、用品等；、会议通知形式一般电话。　　、会议会务服务统一归口负责。 　　、部门召开会议需用公的，应向书面提出，由统筹安排。 　　会人须遵守以下规定： 　　1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到　　2、会议发言应言简意赅，紧扣议题　　3、遵循会议主持人对议程控制的要求　　4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言　　5、与会期间应将手机调到振动或将手机至，原则上不允许接听电话，如须接听，离开会场　　6、做好本人的会议。负责会议的统筹协调及本制度的执行监督。会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。　　迟到、早退、缺席 　　1、迟到参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到　　2、早退凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退　　3、缺席凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。 　　处罚 　　1、无正当理由迟到