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打击清洗黑钱财务行动特别组织 Financial Action Task Force on Money Laundering Groupe daction financière sur le blanchiment de capitaux 打击清洗黑钱财务行动特别组织对打击恐怖份子筹资活动的建议 二零零一年十月  如对本文件有任何查询，可直接联络： FATF秘书处 OECD, 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, France 打击清洗黑钱财务行动特别组织对打击恐怖份子筹资活动的建议 由于打击恐怖份子筹资活动十分重要，打击清洗黑钱财务行动特别组织（特别组织）订出下列建议，这将联同特别组织的四十项打击清洗黑钱建议，订下基本架构，以侦查、防止及制止恐怖份子筹资活动及恐怖活动。 确认与执行联合国决议 各国应立即确认及彻底执行《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约1999》。 各国亦应立即执行联合国有关防止及制止资助恐怖份子活动的决议，尤其是《联合国安全理事会第一三七三号决议》。 将恐怖份子筹资活动及有关清洗黑钱活动刑事化 各国应将恐怖份子筹资活动、恐怖活动及恐怖组织刑事化，各国应确保能订明这些罪行属于与清洗黑钱相关的罪行。 冻结及充公恐怖份子资金 各国应根据联合国有关防止及制止资助恐怖份子活动的决议，执行即时措施，冻结恐怖份子、资助恐怖活动之人士，及恐怖组织的资金或他们的其他资产。 各国应采取及执行措施（包括法例），令其有法定权力的机关能没收及充公用以或打算以资助恐怖主义、恐怖份子活动或恐怖组织的资产，或从事这些活动的收益。 举报与恐怖主义有关的可疑交易 任何肩负打击清洗黑钱责任的财经机构、或其他商业机构或实体，如怀疑或有合理理由怀疑某些资金用以或将会用以资助恐怖主义、恐怖活动或恐怖组织，或与以上活动及组织有关连，它们应立即向有法定权力的机关举报。 对外合作 各国应透过订立条约、行政安排或其他机制与其他国家作互助法律协助或交换资料，在涉及资助恐怖主义、恐怖份子活动及恐怖组织的刑事及民事执法行动、调查、聆讯及诉讼，提供最大可能程度的协助。 各国亦应采取所有可能的措施，以确保不会被那些已经被控涉及资助恐怖主义、恐怖活动或恐怖份子组织罪行的人，提供安全避难所，亦应设立程序，尽可能引渡该类涉案者。 其他汇款制度 每一个国家应采取措施，以确保提供汇款（包括透过非正式汇款系统或网络）的个人或团体，包括代理人，必须申请牌照或登记，及遵照特别组织对银行及非银行的财务机构制订的建议。每一个国家应确保若个人或团体提供非法汇款时，会受到行政、民事或刑事上的制裁。 电汇 各国应采取措施规定财务机构（包括汇款商），在调动资金及传送有关信息时，必须在有关文件上记录准确及清晰的汇款者资料（包括姓名、地址及户口号码），而这些资料亦应显示在整个汇款过程中所有的文件及单据。 各国应采取措施确保财务机构（包括汇款商），加强审查及监察那些没有提供完整汇款者资料（包括姓名、地址及户口号码）的可疑资金调动活动。 非牟利团体 各国应检讨其有关法律及规例，确保其法律及规例能有效规管可能被利用作恐怖主义筹资活动的团体，非牟利团体尤其有可能被利用，各国应确保这些团体不会被以下团体所利用： 假装为合法团体的恐怖组织； 利用合法团体资助恐怖份子活动，包括逃避冻结资产的法律制裁；及 隐藏及掩饰秘密的资金分散活动，使该等原先作合法用途的资金转移到恐怖组织手中。